证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-022 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、 准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案经全体监事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-021 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信 的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 21 日 15:00 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司 董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 2024 年年度报告已经第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-024 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归 属于上市公司股东的净利润-21,295,162.38 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -524,257,174.75 元，合并报表期末未分配利润为-545,552,337.13 元；2024 年度母公司的净利润-7,257,986.65 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -462,402,363.03 元，母公司期末未分配利润为-469,660,349.68 元。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年 度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公 司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | 0.0300 | -200 | -0.2100 | | 每股净资产（元） | 0.6 | 0.63 | -4.76 | 0.59 | | 每股公积金(元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.32 | | 每股未分配利润(元) | -0.77 | -0.74 | -4.05 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.49 | 6.76 | -18.79 | 6.26 | | 净利润(亿元) | -0.21 | 0.23 | -191.3 | -1.46 | | 净资产收益率(%) | -4.85 | 5.16 | -193.99 | -29.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 2554 ...

1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、 市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险!投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中 的"第十一点 、公司未来发展的展望"部分描述了经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 37 | | 第五节 环境和社会责任 54 | | 第六节 重要事项 55 | | 第七节 股份变动及股东情况 77 | | 第八 ...

公司财务数据 - 2023年末医星智慧资产2696.05万元，负债1558.30万元，权益1137.75万元[7] - 2024年末医星智慧资产2788.42万元，负债1336.39万元，权益1452.03万元[7] - 2023年度医星智慧营收1584.46万元，利润349.63万元，净利润257.56万元[7] - 2024年1 - 12月医星智慧营收975.42万元，利润183.39万元，净利润314.28万元[7] 担保情况 - 成电医星为医星智慧1000万元贷款提供连带责任担保[2] - 担保合同本金1000万元，借款期限2年[8][9] - 保证期间为债务履行期届满之日起三年[11] - 本次担保后成电医星对医星智慧担保金额1000万元[12] - 截至披露日，上市公司对子公司担保金额10198万元，占比22.65%；余额9706.13万元，占比21.56%[12] 股权结构 - 医星智慧注册资本1600万元，成电医星持股100%[4][5]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产情况 - 2024年末货币资金为17,528,542.72元，较2023年末减少[14] - 2024年末应收票据为816,000.00元，较2023年末增加[14] - 2024年末应收账款为159,558,596.26元，较2023年末增加[14] - 2024年末存货为33,636,283.90元，较2023年末减少[14] - 2024年末流动资产合计228,181,993.65元，较2023年末减少[14] - 2024年末长期应收款为14,950,341.23元，较2023年末增加[14] - 2024年末无形资产为61,427,431.76元，较2023年末减少[14] - 2024年末非流动资产合计134,308,760.80元，较2023年末增加[14] - 2024年末资产总计362,490,754.45元，较2023年末增加[14] 负债与权益情况 - 2024年12月31日公司负债合计208,041,281.90元，较2023年增长3.32%[17] - 2024年12月31日公司所有者权益合计154,449,472.55元，较2023年增长1.55%[17] - 2024年12月31日公司负债和所有者权益总计362,490,754.45元，较2023年增长2.56%[17] 经营业绩 - 公司本期营业收入为187,031,136.89元，上期为173,051,687.32元，同比增长约7%[25] - 本期营业成本为131,522,626.32元，上期为114,942,415.47元，同比增长约14%[25] - 本期营业利润为 - 3,252,875.28元，上期为9,470,521.89元，同比下降约134%[25] - 本期净利润为2,357,228.00元，上期为6,446,973.20元，同比下降约63%[25] 现金流情况 - 公司本期经营活动现金流入小计为194,487,162.20元，上期为255,710,254.70元，同比下降23.94%[31] - 公司本期经营活动现金流出小计为189,454,629.11元，上期为237,578,925.13元，同比下降20.26%[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为5,032,533.09元，上期为18,131,329.57元，同比下降72.24%[31] - 公司本期投资活动现金流入小计为5,013,207.43元，上期为30,188,246.13元，同比下降83.40%[31] - 公司本期投资活动现金流出小计为18,841,674.41元，上期为44,018,550.50元，同比下降57.19%[31] - 公司本期筹资活动现金流入小计为35,271,036.35元，上期为46,562,355.85元，同比下降24.25%[31] - 公司本期筹资活动现金流出小计为36,485,991.62元，上期为43,184,601.72元，同比下降15.51%[31] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 10,010,889.16元，上期为7,678,779.33元，同比下降230.37%[31] 公司结构与业务 - 公司注册资本为10000万元人民币，上海电气智能、实业（集团）股份有限公司认缴出资5231万元，占比52.31%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司认缴出资2410万元，占比24.1%[47] - 公司业务性质为基础软件开发，主要经营活动包括计算机软件及互联网产品开发等[47] 关联交易 - 关联交易中，提供和接受劳务本期发生额26,137,081.70元，上期发生额12,184,143.68元[184] - 出售和提供劳务本期发生额4,570,462.47元，上期发生额38,412.03元[185] - 关联租赁本期发生额3,311.17元[185] - 关联担保涉及金额较大，如上海电气能源、实业（集团）对公司担保金额有3300万元等[186] - 关联方应收项目期末余额6,044,068.00元，期初余额17,477,141.01元[189] - 关联方应付项目期末余额2,125,558.00元，期初余额17,250,123.80元[190]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入为314590.9元，上期为152681.84元[20][22] - 2024年度公司营业总成本为160315.05元，上期为108725.47元[20][22] - 2024年度公司净利润为 -240.5元，上期为 -34元[22] - 本期主营业务收入28472431.11美元，成本14073405.80美元；上期主营业务收入17647150.44美元，成本830067.13美元[137] - 本期净利润为7,617,302.87元[144] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为503.5，2023年12月31日为241.1[13] - 2024年末流动资产合计250424.5元，2023年末为1555322元[17] - 2024年末流动负债合计340141元，2023年末为1241.2元[19] - 银行存款期初余额为875,063.58元，期末余额为2,776,741.81元[117] - 应收账款期初余额合计为32,363,033.46元，期末余额合计为1,822,62.20元[117] 公司架构 - 公司于2023年3月2日经成都高新区市场监督管理局核准设立[35] - 公司注册资本为5000万元[35] - 母公司为上海智誉智能科技（集团）控股有限公司，持股比例和表决权比例均为75.24%[149] - 子公司为成都智誉西部数字医疗信息产业有限公司，持股比例和表决权比例均为100.00%[149] 关联交易 - 与成都成电医星数字科技有限公司的技术服务关联交易本期发生额为837,205.66元，上期为384,12.03元[149] - 关联租赁本期确认的租赁收益合计为3,311,1.77元[150] - 关联担保涉及金额分别为11,000,000.00元、10,000,000.00元[150] 研发情况 - 研发支出合计为5,173,530.03，确认为无形资产的为10,168.6[133] - 2024年度公司研发费用为26813.25元，上期为293.02元[20][22] - 本期研发费用合计1337701.25美元，上期为27820.58美元[141]

交易概况 - 四川省国投拟出资7500万元增资医星科技，含现金2500万元、成电医星24.7619%股权作价5000万元[2] - 本次交易于2025年3月19日经公司董事会审议通过，免提交股东大会[4] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[5] 财务数据 - 医星科技2024年末资产8122.65万元、负债3363.23万元、所有者权益4759.42万元，营收3179.22万元、利润总额664.74万元、净利润761.73万元[13] - 成电医星2024年末资产36249.08万元、负债20804.13万元、所有者权益15444.95万元，营收18703.11万元、利润总额 - 325.23万元、净利润235.72万元[20] - 成电医星股东全部权益2024年12月31日评估价值20222.10万元，四川省国投持有的24.7619%股权价值5007.38万元，作价5000万元[21] - 医星科技股东全部权益2024年6月30日评估价值16216.42万元，四川省国投增资7500万元后持股31.6456%[23] 股权结构 - 医星科技原注册资本5000万元，增资后变为7314.8148万元，四川省国投持股31.6456%，延华智能持股降至27.3418%[16] - 成电医星股东为延华智能（持股75.2381%）和四川省国投（持股24.7619%），注册资本10000万元[17] - 本次交易前上市公司持有医星科技40%股权，交易后持股27.3418%，医星科技由控股子公司变为参股公司[37] 交易影响 - 本次交易预计对上市公司2025年度税后净利润产生1200 - 1500万元正向影响，占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上[3] - 预计本次增资将减少上市公司2025年度资产总额约1500 - 1800万元，增加归母净资产约1200 - 1500万元[39] 其他事项 - 上市公司对医星科技全资子公司提供1000万元连带责任保证担保，该子公司及医星科技承诺2025年4月提前还款解除担保[40] - 上市公司与医星科技采购合同总金额6380.7万元，未结算金额3968.0万元[42] - 2025年2月28日，成电医星对医星科技已确认成本的应付账款余额为2579.2万元[42] - 上市公司与医星科技销售合同总金额257.8万元，未收款金额250.0万元[42] - 2025年2月28日，成电医星对医星科技已确认收入的应收账款余额为101.9万元[42] - 医星科技由控股子公司变参股公司后成上市公司关联方，新增交易按关联交易披露并履行程序[41][43] - 上市公司持有的医星科技股权差额将确认为投资收益，以年审会计师意见为准[44] - 未来相关资产可能存在长期股权投资资产减值风险[44]

业绩相关 - 2024年嘉定区司法中心光伏项目确认收入18.74万元[5] - 中标司法中心合同能源托管项目，金额10947.14万元[1][4] - 2023年5月签嘉定区合同，金额757.39万元[5] 项目情况 - 司法中心项目服务期10年，自合同签订次月起[3] - 嘉定区司法中心光伏装机规模240.9kWp[5] 风险提示 - 未签正式合同，条款及履约细节有不确定性[8] - 项目执行周期长，或受政策等外部因素影响[9] - 合同履行可能因不可预计因素受影响[10]