独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任[6] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[6] - 近36个月内受相关处罚或谴责者不得担任[8] 提名与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年[10] 履职与离职 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[10] - 辞职致比例不足，报告在下任填补缺额后生效[12] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18][20] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[22] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会解释修订[24]

财务数据 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[1] - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[3] - 报告期末其他应收款余额12798.32万元[5] - 报告期末存货账面余额6958.46万元，减值准备余额967.71万元[7] - 报告期末对5家联营企业长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[8] 法律事项 - 2023年法院判令中汇乾鼎支付股权转让款1.845亿元及费用[11] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分义务，评估价值10890.99万元[11] 披露要求 - 公司需在2024年5月27日前向深交所报送材料并披露[14]

应收账款 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[2] - 2023年应收账款期后已回款8839.93万元，占2023年末应收账款余额19.36%[18] - 2023年同行业3年以上应收账款占比平均值34.82%，公司占比32.34%[8] 合同资产 - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[21] - 2023年末按组合计提减值准备的合同资产账面余额21183.22万元，含已完工未结算账面余额20891.81万元和质保金账面余额291.41万元[29] 其他应收款 - 报告期末公司其他应收款余额12798.32万元，其中借款余额8750.00万元，3年以上账龄余额11004.39万元[40] - 对上海高科、雁时企管借款计提坏账准备金额分别为3182.82万元、1166.30万元[85] 存货与合同履约成本 - 报告期末存货账面余额6958.46万元，合同履约成本账面余额6570.17万元，减值准备余额967.71万元[94] - 本期合同履约成本转销金额545.33万元，转回金额15.18万元，合计560.51万元[104] 长期股权投资 - 报告期末对5家联营企业的长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[106] - 公司长期股权投资合计本期确认投资收益 -2293.59万元[125] 关联往来 - 公司与子公司非经营性往来期末资金余额合计11932.12万元[133] - 公司与子公司股东非经营性往来期末资金余额合计8911.50万元[138] 收购与股权 - 2018年7月3日用2700万元收购延华小贷18%股权，收购后持股52%[50] - 2019年10月30日，以1.845亿元对价收购北京泰和康医疗生物技术有限公司45%股权[108] 司法判决与资产抵偿 - 法院判令中汇乾鼎向公司支付股权转让款1.845亿元及资金占用费、违约金等[147] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿一审判决项下10,890.99万元的本金支付义务[147] 公司运营 - 公司暂停延华小贷贷款业务近五年[77] - 2023年5月公司与普陀区金融监管部门探讨退出小额贷款试点可行性[78]

应收账款 - 报告期末应收账款余额45645.52万元，坏账准备余额29805.38万元[2] - 2023年1年以内应收账款21454.99万元，1至2年5724.05万元，2至3年3704.68万元，3年以上14761.80万元[9] - 2023年同行业3年以上应收账款占比平均值34.82%，公司占比32.34%，处于行业平均水平[9][10] - 2023年应收账款期后已回款8839.93万元，占2023年末应收账款余额19.36%[21] 合同资产 - 报告期末合同资产余额32091.30万元，坏账准备余额7654.00万元[24] - 按单项计提坏账准备的合同资产账面余额10908.08万元，占比33.99%，坏账准备余额7645.26万元，占比70.09%[24] - 按组合计提坏账准备的合同资产账面余额21183.22万元，占比66.01%，坏账准备余额8.74万元，占比0.04%[24] 其他应收款 - 报告期末其他应收款余额12798.32万元，其中借款余额8750.00万元，保证金及押金余额2973.83万元，3年以上账龄其他应收款余额11004.39万元[42] - 上海高科、雁时企管其他应收款期末账面余额8750万元，累计坏账准备4349.12万元，计提比例49.70%[84][86] 延华小贷 - 2018年7月3日，公司用2700万元收购延华小贷18%股权，持股比例从34%增至52%[49] - 截止2023年年度报告期末，公司其他应收款余额中借款余额为8750万元，截止2024年5月31日利息6153.75万元、罚息1046.87万元未确认收入及应收款项[71][72] 长期股权投资 - 2023年公司对5家联营企业长期股权投资余额4000.01万元，减值准备余额11664.12万元[108] - 公司对北京泰和康医疗生物技术有限公司持股45%，确认投资收益 -2312.27万元；对福建熵链延华科技有限公司持股17%，确认投资收益 -44.16万元；对荆州市智谷创业园管理有限公司持股56.82%，确认投资收益62.39万元；对荆州邦德科技有限公司持股45%，确认投资收益0.45万元；合计确认投资收益 -2293.59万元[131] 非经营性往来资金 - 2023年末公司与子公司非经营性往来资金余额合计11932.12万元，涉及琦昌建筑工程等多家子公司[140][141][142] - 2023年末公司与子公司股东非经营性往来资金余额合计8911.50万元，涉及上海延华高科技等公司[145][146] 股权抵偿 - 法院一审判决中汇乾鼎向公司支付股权转让款1.845亿元及年化12%利率的资金占用费、违约金等[151] - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分支付义务，八家公司评估价值合计10890.99万元[151] 房地产 - 八套房地产入账时点为八家公司控制权转移至延华智能的时点[177] - 合并层面投资性房地产入账金额采用八套房地产评估价值[178]

问询函进展 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函，要求5月27日前报送材料并披露[1] - 5月27日公告延期至6月3日前披露回复[1] - 再次延期至6月11日前披露回复[2]

股份冻结情况 - 股东胡黎明47,869,137股延华智能股份被司法冻结，占其所持股份100%，占总股本6.72%[1][2] - 冻结起始日为2024年5月30日，到期日为2027年5月29日[1] 影响及措施 - 股份冻结对公司经营无重大影响，不影响治理、生产和控制权[4] - 公司提示股东告知相关情况，按要求履行信息披露义务[4]

监管问询 - 公司董事会于2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司于2024年5月27日前报送并披露问询函回复[1] - 公司申请延期至2024年6月3日前披露问询函回复公告[1]

会议决策 - 2024年5月21日召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过监事会换届选举议案[1] - 议案须提交股东大会审议，采用累积投票方式逐项表决[2] 候选人信息 - 大股东提议孟广伟、第五届监事会提议马连福为第六届非职工代表监事候选人[1][2] - 孟广伟任职中信天津分公司，马连福就职于南开大学[5][9] - 两人目前均未持有公司股票[7][10]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月31日[5] - 现场会议召开时间为2024年6月6日15:00 - 17:00[6] - 网络投票时间为2024年6月6日[6] 议案情况 - 本次股东大会将审议十二项议案[13] - 议案1至9为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[14] - 议案10选非独立董事4人，议案11选独立董事3人，议案12选非职工代表监事2人[13][14] 股东登记 - 参与现场会议股东登记时间为2024年6月4日9:00 - 16:00[17] - 截止2024年5月31日收市后持股股东可登记参会[42] 其他信息 - 第一大股东华融津投持有公司17.41%的股份[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[15] - 网络投票代码为362178，投票简称为延华投票[27][28]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十一次（临时）会议于2024年5月22日通讯召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》[1] 股东情况 - 股东华融津投持股17.41% [1] - 华融津投提请在2023年年度股东大会增加临时提案[1] 公告情况 - 《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》已刊登[2]