市场扩张和并购 - 会议审议通过医星科技增资扩股引入投资者议案，7 票同意[1] - 四川省国投资产托管拟出资 7500 万元参股医星科技[1] - 医星科技注册资本将由 5000 万元增至 7314.8148 万元[2] - 医星科技将由控股子变更为参股公司，不再纳入合并报表[2] - 董事会授权管理层办理增资扩股事宜[2]

人事变动 - 公司执行总裁刘威因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响公司经营[2] 其他信息 - 截至公告披露日刘威未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告发布于2025年3月1日[4]

股权结构 - 公司持有成电医星75.24%股份，四川省国投资产托管有限责任公司持有24.76%股份[5] 财务数据 - 2024年末成电医星资产36567.28万元，负债21089.19万元，所有者权益15478.09万元[6] - 2024年度成电医星营收18517.02万元，利润总额 - 285.70万元，净利润268.87万元[7] 担保情况 - 公司为成电医星3300万元最高债权额提供连带责任保证担保[2] - 十二个月内对成电医星提供不超8000万元担保[3] - 本次贷款3000万元，期限1年[8] - 本次担保后担保金额3300万元，可用额度4700万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额9198万元，占比20.43%[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保余额8706.13万元，占比19.34%[12] - 成电医星为上市公司担保提供全额反担保[13]

股权结构 - 公司通过延华高投持有荆州智城45%股份，荆州城发方有55%股份表决权[2][3] 财务数据 - 2024年1 - 12月荆州智城营收3335.40万元，净利润277.11万元[9] - 2024年12月31日荆州智城资产11159.76万元，负债3527.34万元[9] - 预计减少2024年度资产5400 - 5800万元，归母净资产不超380万元[8] 业务情况 - 荆州智城自2024年12月起不再纳入公司合并报表[4] - 公司与荆州智城在建项目合同金额约6440.76万元[10] 风险提示 - 荆州智城可能存在长期股权投资资产减值风险[12]

人事变动 - 公司执行总裁龚洪平因个人原因辞职[2] - 龚洪平辞去控股子公司相关职务[2] - 龚洪平辞职已生效且不影响公司正常经营[2] 其他信息 - 截至公告披露日龚洪平未持有公司股份[2] - 公告发布时间为2025年1月24日[4]

2024年财务指标预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万元 - 2400万元，上年同期盈利2250.64万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4100万元 - 5300万元，上年同期亏损2059.22万元[3] - 2024年营业收入预计为52000万元 - 62000万元，上年为67551.25万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为51000万元 - 61000万元，上年为67207.06万元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0169元/股 - 0.0337元/股，上年盈利0.0316元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年受宏观和行业环境影响，营业收入和毛利额同比减少[6] - 2024年基于谨慎性原则对各类资产计提减值准备[6] 非经常性损益情况 - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约2900万元，其中衍生金融工具公允价值变动约1900万元[6] 财务数据审计说明 - 本期业绩预告财务数据未经审计，最终以审计结果为准[4][7] - 计提资产减值准备最终金额须经评估和审计后确定[7]

业绩更正数据 - 2022年半年报、三季报分别虚增利润总额5191.14万元[4] - 2022年半年度合并资产负债表长期股权投资减少5191.14万元[6] - 2022年半年度合并利润表资产减值损失减少5191.14万元[8] - 2022年半年度母公司资产负债表长期股权投资减少5191.14万元[7] - 2022年半年度母公司利润表资产减值损失减少5191.14万元[9] - 2022年三季度合并资产负债表长期股权投资减少5191.14万元[13] - 2022年三季度合并年初到报告期末利润表资产减值损失减少5191.14万元[14] - 2022年半年度基本每股收益减少0.0729[8] - 2022年半年度稀释每股收益减少0.0729[8] - 利润总额较之前数据减少5191.14万元[16] - 净利润较之前数据减少5191.14万元[16] - 归属于母公司股东的净利润较之前数据减少5191.14万元[16] - 基本每股收益较之前数据减少0.0729元[16] - 稀释每股收益较之前数据减少0.0729元[16] 更正审议情况 - 2025年1月10日董事会审计委员会审议通过差错更正议案[17] - 2025年1月13日独立董事专门会议审议通过差错更正议案[17] - 2025年1月15日董事会、监事会审议通过差错更正议案[18][19] - 本次会计差错更正无须提交股东大会审议[20] - 各审议主体认为更正符合规定，能客观反映公司状况[21][22][23][24][25] 其他说明 - 本次会计差错更正不影响2022年末及后续年度的所有者权益[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议于2025年1月15日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 会议以7票同意等审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[1] - 该议案经全体董事1/2以上同意[3] 公告发布 - 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》刊登于巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次（临时）会议于2025年1月15日10:30召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意等审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[1] - 议案经全体监事1/2以上同意[3] 公告发布 - 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》刊登于巨潮资讯网[3]

审计机构与人员 - 2024年续聘大信事务所为财务审计机构[2] - 徐春接替李嘉宁担任2024年度审计项目合伙人[3] - 徐春2024年开始为本公司提供审计服务[5] 人员情况 - 徐春2003年成为注册会计师，有相关执业经历[5] - 徐春近三年未受处罚，无违反独立性情形[6][7] 工作安排 - 更换签字会计师工作有序交接，不影响审计[8]