证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

| | 湖北省延华高投 | 上市公司的 | | | | | | | 借款和往 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智慧城市投资管 | | 其他应收款 | 860.77 | | 172.80 | | 1,033.57 | | | | | | 控股子公司 | | | | | | | 来款 | 来 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | | 上海普陀延华小 | 上市公司的 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 额贷款股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.06 | | | 7.06 | | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程 （上海）有限公 | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 153.21 | 9,212.04 | 股权款 | 经营性往来 | | | | 全资子公司 | | | | | | | | | | | 司 | | | | ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，对 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 2024 年履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1985 年 11 月 12 日，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 三、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）徐春先生、签字注册会计师房亚 楠女士、项目质量控制复核人员郝学 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海延华智能科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 资格，拥有近 30 年的证券业务从业 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-027 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届 监事会第六次会议，均全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内 容及金额详见下表： 1、交易背景 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股 子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称"成电医星"） 与成都医星科技有限公司（以下简称"医星科技"） 将发生日常关 联交易。 关联交易类别主要包括成电医星向医星 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-029 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）股权登记日：5 月 13 日（星期二） （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 （五）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 至 17:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9：30— ...