上海延华智能科技（集团）股 份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 17-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 17-00019 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、 ...

上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00018 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是由上海延华智 能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2001年12月4日经上海市工商局登记成立。 目前公司注册资本 712,153,001.00 元，股份总数 712,153,001.00 股。公司注册地址及总部地址： 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室，统一社会信用代码：91310000734057153P。公司股票 于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码:002178。 本公司企业类型为：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地和总部地址 （二）企业实际从事的主要经营活动 主要业务活动：专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、 智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。 （三）财务报告的批准报出者和财务报 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 17-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信审字[2025]第 17-00033 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 17-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（洪芳芳）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 洪芳芳，中国国籍，无境外居留权；本科。2003 年 7 月至今任 职于福建农林大学公共管理与法学院；2005 年至今于福建新世通律 师事务所任兼职律师；自 2018 年 2 月起至 2024 年 3 月担任上海延华 智能科技（集团）股份有限公司独立董事，并履行独立董事相关职责 至 2024 年 6 月公司完成换届选举。 本人未在公 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（刘荣）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 刘荣，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士， 中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立 董事资格；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至 今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外 部董事、天津国恒投资控股有限公司董事、天津津南村镇银行独立董 事、天津市国际税收研究会理 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（张希舟）述职报告 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 张希舟，中国国籍，无境外居留权；大学本科。1982 年参加法 院工作，历任副处长、研究室主任、庭长、副院长等职务，为二级高 级法官。2016 年 12 月退休，2019 年 12 月起担任上海延华智能科技 （集团）股份有限公司独立董事。 本 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 / 7 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重公司各部门、分公司及 子公司的响应与协作，以提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体及微博、公众号等自媒体（合称 "媒体"）对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（张照东）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 张照东，中国国籍，有中国香港居留权；法学博士、经济学博士 后。现为华侨大学法学院副教授、硕士生导师，厦门大学法学院实践 教学导师，福建天衡联合律师事务所律师。张照东先生还担任泉州市 首席法律咨询专家、厦门市劳动关系管理研究会副会长、厦门/福州/ 泉州等多地仲裁委员会仲裁员。张照东先生具有证券交易所认定的上 市 ...