2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（马晓鲁）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 马晓鲁，中国国籍，无境外居留权；毕业于中央民族大学，法学 与经济学双学士学位。福建晓真律师事务所创始人、律师事务所主任， 拥有超过 15 年法律专业服务经验，担任多家政府机构、医疗机构、 金融机构的法律顾问，具有丰富的金融交易、金融合同纠纷以及不良 资产处置的司法实践经验。2024 年 6 月起担任延华智能独立董事。 本人未在公司担任除独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（田昆如）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 田昆如，中国国籍，无境外居留权；博士学位,毕业于天津财经 大学。1989 年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教 授、教授，兼任赛象科技股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行 独立董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海新区建设投资集团 有限公司外部董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公 ...

2024 年度总裁工作报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2025 年 4 月 1 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年度公司主要业务 报告期内，公司继续围绕"智慧城市、智慧医疗建设、运营和服 务的综合提供商"的战略定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与 大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供"安全、智能、绿 色、健康"的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域 持续拓展耕耘的高科技企业，秉承"分享、合作、创造"的文化理念， 通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案， 赋能智慧城市各领域的管理与服务。公司通过全生命周期的业务模式， 在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、 更精准的服务。 智慧城市与云平台 智慧城市是运用现代信息技术和通信技术手段感测、分析、整合 城市运行核心系统的各项关键数据，实现城市管理智能化、精细化和 社会服务普惠化、便捷化的新型城市模式。公司作为智慧城市运营和 服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的 2 延华智能三大业务领域 2024 年度总裁工作报告 云平台系列产 ...

2024 年度企业社会责任报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 | 一、公开陈述 | 1 | | --- | --- | | 二、公司概况 | 2 | | 三、社会责任履行情况 | 3 | | （一）合规诚信经营 | 3 | | （二）职工权益保护 | 4 | | （三）回馈贡献社会 | 8 | | （四）环境保护与可持续发展 | 11 | | 四、荣誉和奖项 | 13 | | 五、结语 | 14 | 2024 年度企业社会责任报告 一、公开陈述 本报告主要介绍 2024 年期间，上海延华智能科技（集团）股份 有限公司（本报告中关于"延华集团"、"延华"、"公司"、"集 团"的表述均指上海延华智能科技（集团）股份有限公司集团及包括 集团旗下的分、子公司）在履行企业社会责任方面的情况。报告旨在 真实反映延华集团 2024 年度企业社会责任的实践和绩效，向社会公 开报告公司在员工、经济与服务、诚信、社区、可持续发展等层面的 企业社会责任措施和行动，帮助社会、投资人、客户、合作伙伴、员 工等利益相关者深入透视公司的社会责任实践活动。 如今，数字技术正在重塑 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-030 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、变更日期 根据准则解释第 18 号的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行相关规定。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）的相关要求 变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则 ...

2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2 | | （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 2 | | （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 2 | | 三、公司内部控制基本情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制环境 5 | | （四）主要控制活动 8 | | 四、公司拟采取的完善内控制度的有关措施 12 | | 五、内部控制评价结论 13 | 2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...

2024 年度营业收入扣除情况表 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结 | 项目 | 本年度 | 具体扣 | 上年度 | 具体扣 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 除情况 | （万元） | 除情况 | | 营业收入金额 | 54,872.73 | | 67,551.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 690.52 | | 344.19 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 | 1.26% | | 0.51% | | | 重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 | | | | | | 资 产、无形资产、包装物，销售材料，用材 | | 房产租赁 | | 房产租赁 | | 料进行非 货币性资产交换，经营受托管理业 | 688.49 | 收入 | 344.19 | 收入 | | 务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收 | | | | ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-026 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资目的 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理 利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 40,000 万元。在公司股东 大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 40,000 万元， 在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。 （三）投资品种 公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动 性较好、风险可控、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括但 不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮 动收益的理财产品。 （四）投资有效期 自 2024 年年 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 目录 | 一、报告期内公司监事会的工作情况 1 | | --- | | 二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见 2 | | 1、公司依法运作情况 2 | | 2、检查公司财务情况 2 | | 3、收购、出售资产情况 3 | | 4、关联交易情况 3 | | 5、对外担保及关联方占用资金情况 3 | | 6、公司内部控制有效性的评价意见 5 | | 7、信息披露的内部控制管理制度 6 | | 8、内幕信息知情人管理制度 6 | 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内公司监事会的工作情况 公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督职能，列席公司董事会会议及出席公司有关会 议；审核公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润 分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、总裁 执行公司职务的行为进行监督，有利促进公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开六次监事会， 具 ...