二、独立董事年度履职概况 （一）本人出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次 董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各 项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定 期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会 议相关议案均投了赞成票。 报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一 次股东大会并在2022年度股东大会上述职。 宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会 第七次会议审议通过了《关于 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作， 现将公司监事会在2023年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，其中一次以现场会议的方式召开， 三次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的 要求，监事会通过召开四次会议，列席报告期内四次董事会会议，参加报告期内 召开的一次股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，监事会认为2023年度 的所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的 相关规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度；信息披露真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员， 严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻 落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023年，受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、需求复苏不足等因素影响， 半导体产业全球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，公司所处 的行业客户封装测试企业亦受到一定影响，进而影响公司产品需求。尽管身处行 业下行周期，公司全体员工在董事会带领下围绕年初提出的2023年度经营目标， 积极稳健地开展各项经营活动，不断挖掘自身优势资源，灵活应对各项市场挑战， 营业收入实现增长，展现了公司非凡的韧性。 2023年度公司实现营业总收入17.80亿元，较上年度上升4.53%；归属上市公 司股东的净利润0.81亿元 ...

宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 1 号会议厅以现场 会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席 周波女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议： 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-005 (三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配的预案》。 经审核，监事会认为董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理 投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性 (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度监 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-007 宁波康强电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净 利润 80,221,620.26 元，2023 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 8,022,162.03 元，加上年初未分配利润 532,458,582.84 元，减去 2023 年分配 11,241,083.52 元，本年度可供股东分配的利润为 593,416,957.55 元。 公司拟订 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 ...

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-011 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构 申请合计不高于人民币 15 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理包括但 不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品 种，国际国内贸易融资，远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常 其他贸易融资业务。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 宁波康强电子股份有限公司 申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信期限为自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效，在授信期限内， 授信额度可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述 授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文 件。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-010 宁波康强电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）及合并报表范围内子公司为满 足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称"司迪威"）采购 线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 2000 万元，向浙江禾芯集成电路有限 公司（下称"禾芯集成"）销售产品不超过 300 万元。预计公司 2024 年度可能 产生的日常关联交易金额为不超过 2,300 万元。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会 第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过 上述议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交 ...

宁波康强电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经 营发展的前提下，充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求，坚持现金分 红为主的基本原则，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合 理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）的股东回报规划 1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律法 规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。 2024-2026年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈 利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、 独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取 法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发 展的前提下，未来三年（2024-2026年）内，公司原则上每年以现金方式分配的 利润应不 ...