宁波康强电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作， 现将公司监事会在2024年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，其中两次以现场会议的方式召开， 两次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、第七届监事会第十一次会议于2024年3月22日以现场会议的方式召开，会 议审议通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于2023 年度利润分配的预案》、《2023年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于申请办理银 行定期存单质押的议案》、《 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-017 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2025年3月21日召开的第八届董事会第二次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-020 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八届董事会第二次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 ...

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度监事 会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-013 宁波康强电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 1 号会议厅以现场会议 的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席周波 女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-012 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日上午在 公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002119，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为叶骥，注册地址为浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮编315105[18] - 董事会秘书为周荣康，联系电话0574 - 56807119，传真0574 - 56807088，电子信箱board@kangqiang.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司统一社会信用代码为91330200610260897L，上市以来主营业务无变更[21] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2010年8月25日，公司控股股东之一“宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司”名称变更为“宁波市鄞州康盛贸易有限公司”[22] - 2010年12月1日，“宁波市鄞州康盛贸易有限公司”名称变更为“宁波司麦司电子科技有限公司”[22] - 2014年5月20日，宁波普利赛思完成相关工商变更登记手续，熊续强成为公司实际控制人[22] - 2015年3月31日，公司披露无控股股东及实际控制人[22] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入196,456,010.67元，较2023年增长10.38%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润83,189,740.90元，较2023年增长3.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,831,592.11元，较2023年下降2.99%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,920,265.54元，较2023年增长463.73%[23] - 2024年末总资产2,337,587,924.82元，较2023年末增长0.83%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,367,217,590.90元，较2023年末增长5.55%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为430,415,845.94元、544,397,808.43元、512,205,285.99元、477,541,166.38元[28] - 2024年非经常性损益合计26,358,148.79元，2023年为21,994,940.47元，2022年为9,550,298.84元[30] - 2024年公司实现营业总收入19.65亿元，较上年度上升10.38%；归属上市公司股东的净利润8318.97万元，较上年度上升3.24%[51] - 2024年营业收入合计19.65亿元，同比增长10.38%，制造业占比99.31%，引线框架产品占比59.33%[59] - 2024年制造业毛利率11.56%，较上年减少0.82%，引线框架产品毛利率14.85%，较上年减少1.76%[60] - 2024年制造业主营业务成本17.25亿元，占比99.78%，同比增长11.54%[64] - 2024年前五名客户合计销售金额5.30亿元，占年度销售总额比例26.97%[66] - 2024年前五名供应商合计采购金额12.17亿元，占年度采购总额比例71.22%[67] - 2024年销售费用13,803,960.63元，同比增长7.61%；管理费用76,582,253.57元，同比增长2.42%；财务费用11,517,617.20元，同比下降2.87%；研发费用80,034,319.16元，同比增长9.72%[69] - 2024年研发人员数量153人，较2023年减少8.93%；占比13.90%，较2023年下降1.30%[71] - 2024年研发投入金额80,034,319.16元，同比增长9.72%；占营业收入比例4.07%，较2023年下降0.03%[72] - 2024年经营活动现金流入小计1,576,632,841.11元，同比增长6.12%；现金流出小计1,532,712,575.57元，同比增长3.70%；现金流量净额43,920,265.54元，同比增长463.73%[72] - 2024年投资活动现金流入小计48,631,703.65元，同比下降35.26%；现金流出小计46,280,786.74元，同比下降88.55%；现金流量净额2,350,916.91元，同比增长100.71%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计734,652,922.79元，同比增长5.46%；现金流出小计832,159,141.69元，同比增长85.69%；现金流量净额 - 97,506,218.90元，同比下降139.24%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 51,437,726.81元，较2023年增加28.53%[72] - 2024年经营活动现金流量净额43,920,265.54元，净利润83,189,740.90元，差异主要受资产减值等及存货、应收应付款项影响[74] - 投资收益为16,858,972.66元，占利润总额比例20.18%[76] - 公允价值变动损益为548,280.00元，占利润总额比例0.66%[76] - 资产减值为 - 16,025,137.92元，占利润总额比例 - 19.19%[76] - 2024年末货币资金146,500,713.75元，占总资产比例6.27%，较年初比重减少2.28%[78] - 2024年末应收账款523,089,277.61元，占总资产比例22.38%，较年初比重增加3.61%[78] - 交易性金融资产期初数772,630.00元，本期公允价值变动损益548,280.00元，期末数1,320,910.00元[80] - 货币资金受限账面价值36,154,327.18元，用于开具银行承兑汇票等[81] - 黄金T + D初始投资金额884.79万元，期末金额905.1万元，占公司报告期末净资产比例0.66%[85] - 铜期货初始投资金额0万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[85] - 衍生品投资合计初始投资金额975.95万元，期末金额996.89万元，占公司报告期末净资产比例0.73%[85] - 报告期内公司商品套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后实际损益金额为1020.84万元[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司冲压引线框架新增客户约60家，蚀刻引线框架新增客户约40家，冲压、蚀刻引线框架销售额均实现两位数增长[52] - 2024年功率类引线框架销售额达3.63亿元，同比2023年增长32%，片式工艺功率产品年产值1.3亿，同比2023年增长90%[53] - 2024年框架销售量1515.99亿只，同比增长13.31%，生产量1497.48亿只，同比增长7.26%[62] - 2024年键合丝销售量1097.79千克，同比减少28.89%，生产量1085.74千克，同比减少28.32%[62] - 2024年电极丝销售量6868.47吨，同比增长13.83%，生产量6959.44吨，同比增长14.36%[62] - 2024年整套模具销售量5套，同比减少89.58%，生产量5套，同比减少89.58%[62] - 键合丝库存量减少因销量下降备货减少，电极丝库存量增加因销售订单增加备货增加，整套模具及模具备件销量减少因客户需求减少[62] 公司业务相关荣誉及资质 - 公司2017年引线框架产销规模居全球第七[36][45] - 公司2019年被评为中国半导体材料十强（首位）[36][45] - 公司2020年继续被评为中国半导体材料十强[36][45] - 公司自2009年起承担国家重大科技“02专项”课题[42] - 公司自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖[42] - 公司被评为宁波市制造业百强企业第81位[51] 公司业务产品及生产模式 - 公司主要从事半导体封装材料生产销售，处于半导体材料细分行业[34] - 公司主营业务为半导体封装材料的制造和销售，自设立以来未发生重大变化[39] - 公司引线框架由冲制法和蚀刻法生产，有四大类一百多个品种产品[41] - 公司键合丝产品包括键合金丝、键合铜丝[41] - 公司电极丝产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝[41] - 公司生产实行“以销定产”的模式[43] 公司研发情况 - 公司现有研发及技术人员153人，拥有发明专利52项，实用新型专利99项[46] - 公司将电镀速度提高4倍，电镀废水在线回用率达80%以上[49] - 集成电路用超细键合铜丝项目预计建成年产1.5亿米生产线，新增年销售额200万元，申请发明专利1 - 2项[71] - 高性能微型处理器高精密LQFP框架项目预计实现销售额超3000万元，研发新产品3种以上[71] 公司未来业务规划 - SEMI预计2025年半导体封装材料市场规模将超260亿美元，到2028年年复合增长率达5.6%[95] - 2024年蚀刻引线框架合格率稳步提升，质量控制趋于高水平稳定，新品开发数量显著增长，全年销售额突破历史最高记录[95] - 2025年蚀刻框架事业部推进QFP框架送样验证和量产[95] - 2025年冲压框架事业部扩大TO - 220/247系列生产规模，加快平带产品片式工艺量产，加快光耦系列产品研发设计及量产转化，推进LED框架产品种类和产销量增长[95] - 2025年键合丝方面力争年底与中科院宁波材料所攻克超细键合铜丝技术难题，完成自主研发绝缘键合丝样品试制[95] - 2025年公司将继续积极参与重大研发项目[96] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[103] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1人[103] 公司人员任职信息 - 董事叶骥、郑飞、林秉菡、贺正生、徐美光、雷光寅任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 总经理郑芳任期起始日期为2022年04月06日，终止日期为2028年03月07日[109] - 监事会主席周波任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 职工监事钱秀珠任期起始日期为2014年12月16日，终止日期为2028年03月07日[109] - 监事杜江霞任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理曹光伟任期起始日期为2002年10月06日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理冯小龙任期起始日期为2014年12月16日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理孙华任期起始日期为2020年10月26日，终止日期为2028年03月07日[109] - 叶骥自2022年3月起任公司董事长[111] - 郑芳现任公司副董事长及总经理，1995年起在本公司工作[111] - 郑飞自2022年3月起任公司董事，2006年4月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理[111] - 林秉菡在2022年3月8日至2025年3月7日任公司董事[112] - 周波自2022年3月起任公司监事会主席，2022年2月16日起任宁波普利赛思电子有限公司监事[114][117] - 钱秀珠2004年起至今任本公司工会主席，2015年9月20日起任宁波司麦司电子科技有限公司监事[114][117] - 杜江霞2022年3月起任公司监事，2008年9月30日起任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理[115][117] - 曹光伟现任公司副总经理，具有半导体封装材料行业30多年任职经历和管理经验[115] - 冯小龙现任公司副总经理，具有半导体封装材料行业30年任职经历和管理经验[115] - 殷夏容自2008年10月至今任公司财务总监[116] 公司会议相关信息 - 2024年公司召开一次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[102] - 2024年5月16日公司接待国泰君安证券、百年人寿资产实地调研[99] - 第七届董事会第十三次会议于2024年2月5日召开，审议通过多项制度修订议案[122] - 第七届董事会第十四次会议于2024年3月22日召开，审议通过2023年度多项报告及利润分配预案等议案[123] - 第七届董事会第十五次会议于2024年4月23日召开，审议通过2024年第一季度报告及购买理财产品议案[123] - 第七届董事会第十六次会议于2024年8月16日召开，审议通过2024年半年度报告及会计政策变更议案[123]

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-015 宁波康强电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净 利润 70,479,600.59 元，2024 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 7,047,960.06 元，加上年初未分配利润 593,416,957.55 元，减去 2024 年分配 11,252,328.12 元，本年度可供股东分配的利润为 645,596,269.96 元。 公司拟订 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-011 宁波康强电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员、内审负 责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第 一次会议,完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任公司新一届高级管理人 员及内审负责人，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会成员情况 （一）第八届董事会成员 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 非独立董事：叶骥先生（董事长）、郑芳女士（副董事长）、郑飞女士、杨 元玲女士。 独立董事：贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生。 公司第八届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律 法规及 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所 律师受聘出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法 ...