证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-017 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第一 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资 金购买金融机构理财产品的议案》。 宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-016 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》(公 告编号:2024-018)。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用自 有资金购买金融机构理财产品的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买金 融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-015 宁波康强电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》等 ...

法律意见书 康达股会字【2024】第 0186 号 致：宁波康强电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所 （以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002119[10] - 公司注册地址历史变更情况包括2002年10月和2009年6月[10] - 公司办公地址为浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号[11] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为1,779,856,607.97元，较上年同期增长4.53%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80,575,619.06元，较上年同期减少20.99%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为297,401,697.00元[15] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年同期减少22.22%[16] - 公司2023年稀释每股收益为0.21元，较上年同期减少22.22%[17] 产品和市场 - 公司主要从事半导体封装材料的开发、生产和销售[24] - 公司主要产品包括引线框架和键合丝，广泛应用于微电子和半导体封装领域[24] - 公司主要业务为半导体封装材料的开发、生产和销售[24] - 公司产品引线框架和键合丝国内市场规模领先，覆盖国内知名半导体后封装企业[22] 研发和创新 - 公司通过自主研发和紧密合作培养了一大批人才，为新产品技术研发和市场营销奠定基础[25] - 公司拥有发明专利43项，实用新型专利103项[27] - 公司成功研发多项清洁生产措施，废水、废气处理以及固废处置与综合利用方面居国内领先水平[28] 财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-71,971,048.99元，较上年净增加额减少193.46%[58] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为7,790,942.06元，较上年减少97.38%[59] - 公司非主营业务中投资收益占利润总额比例为15.47%，主要形成原因是持有银行定期存单的利息收入；公允价值变动损益占比为-2.05%[61]

关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 目 景 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于宁波康强电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Bulding No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 平台 (http://acc 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-009 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关 品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经 监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所 进行。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。 2.已履行的审议程序。 公司于2024年3月22日召开的第七届董事会第十四 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完 整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量等有关信息。2023 年度的财务会计报表已由中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报 表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度公司报表的合并范围 母公司:宁波康强电子股份有限公司 全资子公司:宁波康强微电子技术有限公司、宁波康迪普瑞模具技术有限公 司、江阴康强电子有限公司、北京康迪普瑞模具技术有限公司、宁波康强胜唐国 际贸易有限公司及宁波立德千合贸易有限公司。 合并范围变动：公司二级子公司宁波立德千合贸易有限公司于 2023 年 5 月 末注销完毕，故自该公司注销完毕起，不再将其纳入合并财务报表范围。 二、公司生产经营基本情况 2023 年，受宏观经济增长放缓、需求复苏不足等因素影响，半导体产业全 球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，尽管身处行业下行周期， 公司积极稳健地开展各项经营活动，不断挖掘自身优势 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-008 宁波康强电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"）于2024 年3月22日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余 ...