一、投资情况概述 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-025 宁波康强电子股份有限公司 关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产 品。 2．投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含） 投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有 资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司 及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含）投资安全性高、流动 性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-023 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资 金购买金融机构理财产品的议案》。 监事会认为在公司不影响正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有 资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合 公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的理财产品。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女士主 持。本次会议的召 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入439,421,785.63元，较上年同期增长2.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润25,918,989.61元，较上年同期增长37.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额56,780,070.44元，较上年同期增长573.37%[5] - 报告期末总资产2,311,860,555.37元，较上年度末减少1.10%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,393,136,580.51元，较上年度末增长1.90%[5] - 营业总收入本期为439,421,785.63元，上期为430,415,845.94元，同比增长约2.1%[17] - 营业总成本本期为428,869,077.70元，上期为418,395,432.98元，同比增长约2.5%[17] - 营业利润本期为31,857,305.24元，上期为18,842,778.80元，同比增长约69.1%[18] - 净利润本期为25,918,989.61元，上期为18,799,551.18元，同比增长约37.9%[18] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.05元，同比增长约40%[18] - 经营活动现金流入小计本期为439,481,008.51元，上期为358,556,228.53元，同比增长约22.6%[20] - 经营活动现金流出小计本期为382,700,938.07元，上期为370,550,976.14元，同比增长约3.3%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,780,070.44元，上期为 - 11,994,747.61元[20] - 投资活动现金流入小计本期为32,358,393.48元，上期为2,306,427.80元，同比增长约1303.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,964,329.79元，上期为 - 86,951,596.13元[21] - 取得借款收到的现金为236,762,500.00元，上期为164,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为236,762,500.00元，上期为210,044,850.45元[21] - 偿还债务支付的现金为237,000,000.00元，上期为134,550,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,654,189.29元，上期为6,290,019.94元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为30,000,000.00元，上期为60,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为270,654,189.29元，上期为200,840,019.94元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,891,689.29元，上期为9,204,830.51元[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,981,022.50元，上期为 - 87,013,883.41元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17,917,533.68元，其中计入当期损益的政府补助9,115,954.76元[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数79,926户，宁波普利赛思电子有限公司持股比例19.72%，持股数量74,009,208股[10] - 宁波司麦司电子科技有限公司持股28,222,707股，占比7.52%[12] - 华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划持股18,764,272股，占比5.00%[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年末增加438.51万元，增长331.97%[11] - 应收票据较上年末减少180.24万元，减少58.87%[11] - 应收款项融资较上年末增加4237.88万元，增长62.37%[11] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为143,238,817.77元，期初余额为146,500,713.75元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额为5,705,980.00元，期初余额为1,320,910.00元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为486,358,904.40元，期初余额为523,089,277.61元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,358,449,951.45元，期初余额为1,268,424,092.68元[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为953,410,603.92元，期初余额为1,069,163,832.14元[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为795,141,844.07元，期初余额为837,529,624.25元[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为123,582,130.79元，期初余额为132,840,709.67元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为2,311,860,555.37元，期初余额为2,337,587,924.82元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,393,136,580.51元，上期为1,367,217,590.90元[16]

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-021 宁波康强电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 23 日下午 15:00 1、现场会议情况 通过现场投票的股东 3 人代表 3 名股东，代表股份 102,232,915 股，占公司 有表决权股份总数的 27.2415％。 2、网络投票情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室 3、会议方式：现场记名投票结 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 2024 年度股东大会的法律意见书 宁波康强电子股份有限公司 康达股会字【2025】第 0105 号 致：宁波康强电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务 所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 ...

关于宁波康强电子股份有限公司 中汇会专[2025]2429号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8 ...

宁波康强电子股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所当 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn| 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc. mof.gov.cn) . 35250 目 la | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 1 ...

宁波康强电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:/ acc.mot.gov.cn 报告编码:浙259CGD10V3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2427号 宁波康强电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强电子 公司董事会的责任。 二、注册 ...

（一）本人出席董事会、股东大会情况 宁波康强电子股份有限公司 独立董事贺正生 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 贺正生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师 执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师； 2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有 限公司、威腾电气集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、 主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限 公司独立董事。2022 年 3 月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙 江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师， 2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞 达精机股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 ...