宁波康强电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A UDC Times Building, No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 f onv.cn) 报告编码:浙249V70BP97 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2352号 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-014 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2024年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十四次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年勤 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宁波康强电子股份有限公司 独立董事贺正生 2023 年度述职报告 贺正生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执 业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2006年9 月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2008年10月至2014年12月，任本 公司独立董事；2018年1月至2024年2月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事；2018年11月至今，任威腾电气集团股份有限公司独立董事；2022年 10月起任广东天域半导体股份有限公司独立董事（未上市）。2022年3月起任本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 2024 年 3 月 26 日 监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 ...

宁波康强电子股份有限公司 高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 第一章 总则 第一条 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业 制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高 级管理人员及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的 利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《公司法》等 有关法律以及《公司章程》，特制定《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬 激励管理办法》（下称"《管理办法》"）。 第二条 本《管理办法》绩效考核与薪酬激励适用的对象包括下列人员（以 下统称"高管及核心人员"）： （一）总经理； （二）副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五） 公司董事会薪酬委员会认为应当适用的其他核心人员。 第三条 高管及核心人员薪酬的确定遵循以下原则： （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （六） 高管及核心人员的薪酬收入坚持"先考核、后发放"原则； （七） 坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管及核心人员和员工之间的 利益关系和谐的原则。 第四条 高管及核心人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-012 宁波康强电子股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额 度范围内公司董事会授权董事长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行宁波市分行不存在关联关系，上 述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东 大会审议。 三、对公司的影响 公司以自有土地和房产向国家开发银行宁波市分行申请抵押融资，是为了满 足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正 关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以自 有资产向银行申请抵押融 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-013 宁波康强电子股份有限公司 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子 公司综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强微电子技术有限 公司（下称"康强微电子"）的实际经营需要,同意子公司康强微电子向银行申 请综合授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 2,000 万元 （含），担保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波康强微电子技术有限公司 注册资本：6,000 万元人民币 法定代表人：潘卫军 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号(鄞州创业投资中心) 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、 ...

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。 ...