宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2024 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形 ...

公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地 反映了公司2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量等有 关信息。2024 年度的财务会计报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报表反映的主要财务 情况报告如下： 母公司：宁波康强电子股份有限公司 企业集团的构成 | 子公司名称 | 级次 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 直接 | 间接 | | | 宁波康强微电子 技术有限公司 | 一级 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 | | 宁波康强胜唐国 际贸易有限公司 | 一级 | 宁波 | 宁波 | 商贸业 | 100.00 | - | 设立 | | 北京康迪普瑞模 具技术有限公司 | 一级 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | - | 非同一控制 下企业合并 | | 宁波 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-016 宁波康强电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）及合并报表范围内子公司为满 足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称"司迪威"）采购 线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 2,300 万元，向浙江禾芯集成电路有限 公司（下称"禾芯集成"）销售产品不超过 500 万元。预计公司 2025 年度可能 产生的日常关联交易金额为不超过 2,800 万元。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶 骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述 议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交股 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-019 宁波康强电子股份有限公司 关于为子公司综合授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司 综合授信业务提供担保的议案》，根据全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公 司（下称"康强胜唐"）的实际经营需要,同意子公司康强胜唐向银行申请综合 授信并由公司提供连带责任担保，最高担保余额不超过人民币 1 亿元（含），担 保期限为二年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：宁波康强胜唐国际贸易有限公司 注册资本：3,000 万元人民币 法定代表人：曹光伟 注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路 988 号(鄞州创业投资中心) 经营范围：一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；金银制品销售； 货物进 ...

宁波康强电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波康强电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"）于2025 年3月21日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议 通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，本 事项需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-018 宁波康强电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31 ...

宁波康强电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...

宁波康强电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 11 ...

三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控 制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将 严格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务 是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展 ...

宁波康强电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员， 严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职 守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 半导体封装材料行业在经历了2023年的低迷后,2024年市场需求有所回暖, 但整体复苏进程仍较为缓慢，复苏幅度从细分的类别来看差别也比较大。2024 年下半年受到国际形势不确定性增加、地缘政治风险上升等多重因素影响，市场 需求再次放缓，行业竞争更加白热化。面对复杂的市场环境,公司全体员工积极 应对挑战,坚定执行年度经营目标,围绕"深耕主业、优化管理、降本增效、技术 创新"四大核心策略,推动公司稳健发展。 2024年度公司实现营业总收入19.65亿元，较上年度上升10.38%；归属上市 公司股东的净利润8,318.97万元，较上年度上升3. ...