宁波康强电子股份有限公司 经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 宁波康强电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 26 日 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 宁波康强电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

宁波康强电子股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-003 宁波康强电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，拟对 《公司章程》有关条款进行修改，具体修订如下： | 序 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百条 非独立董事连续两次未能亲 | 第一百条 非独立董事连续两次未能亲自出 | | | 自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当 | 为不能履行职责，董事会应当建 ...

宁波康强电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中 国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 ...

宁波康强电子股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和《宁波康强电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波康强电子股份有限公司的行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-002 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会议事规则>的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情 况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024 年 2 月）》。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和董事会授予职权的 其他事项。 第八条 ...

宁波康强电子股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二名，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会全部成员均须具有能够胜任委员 会工作职责的专业知识和商业经验，应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络的 1 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审 ...