宁波康强电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波康强电子股份有限公司董事会现就提名雷光寅为 宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波康强电子股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-006 宁波康强电子股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司监事会 2025 年 2 月 18 日 附件：职工监事简历 钱秀珠女士，1968 年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无 境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任 公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002 年 10 月起任公司监事。 钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份； 除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形。 本公 ...

宁波康强电子股份有限公司 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐美光作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-007 宁波康强电子股份有限公司 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人: 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十八次会议已经 审议通过召开本次临时股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证 ...

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，监事会同意提名周波女士、杜江霞女士为第八届监事会非职工代表监事候 选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与经公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过 之日起三年。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-003 宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于监事会换 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-002 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进 行选举。 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会一致同意提名叶骥先 生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-001 宁波康强电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：康强电 子，股票代码：002119）交易价格连续三个交易日内（2025年1月3日、2025年1 月6日、2025年1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变 化； 4、公司无控股股东及实际控制人，经向公司第一大股东宁波普利赛思电子 有限公司问询，第一大股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项； 5、公司第一大股东及其实际控制人在股票异常波动期间均未买卖公司股票。 ...

公司表现 - 康强电子今日涨停，全天换手率13.18%，成交额7.77亿元，振幅9.05% [1] - 该股因日涨幅偏离值达8.84%上榜 [2] 交易数据 - 机构净卖出2128.23万元，营业部席位合计净买入9137.95万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中，买入成交额为1.21亿元，卖出成交额为5065.47万元，合计净买入7009.71万元 [2]

二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第三 季度报告全文》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《宁波康强电子股份有限公司 2024年第三季度报告》(公告编号:2024-026)。 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议 由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-027 三、备查文件 1、第七届董事会第十七次会议决议。 特此公 ...

一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-028 经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： 宁波康强电子股份有限公司 (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年第三 季度报告全文》。 第七届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第七届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司监事会 ...