北京燕京啤酒股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 本制度所称舆情分为一般舆情与重大舆情： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情； （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《北京燕京啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有 关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或公司系指北京燕京啤酒股份有限公司；子公司 系指北京燕京啤酒股份有限公司全资、控股或具有实际控制权的公司。子公司 控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括： 1、向子公司委派董事、监事或行使对子公司董事候选人、股东代表监事候 选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权； 2、股东会其他审议事项的表决权，但母公司总经理行使上述职权时应获得 董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员依照子公司《章程 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-39 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《对外担保管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度> 的议案》。 根据国家有关法律、法规及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外 担保管理制度》的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。 本次《对外担保管理制度》修正案和《对外担保管理制度》（修订预案，待股东 会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 及时披露，任一时点的担保余额不得 | | --- | --- | | | ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 公司建立独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益，公司应 1 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第—条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-35 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会秘书工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则> 的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会秘书工作 细则》修正案和《董事会秘书工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及 时，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《北京燕京啤酒股份有限公 司章程》，结合公司实际制定本工作 细则。 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公 司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定及深交所相关规定，认真 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步加强与投资者之间的信息沟通，增强公司信息披露的质量和透明度，推进 公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权力行使、信息披露与 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 目的、原则、对象 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-46 北京燕京啤酒股份有限公司 《现金分红管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<现金分红管理制度> 的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《现金 分红管理制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实 施。本次《现金分红管理制度》修正案和《现金分红管理制度》（修订预案，待 股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范北京燕京啤酒 | 第一条 为进一步规 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《北京燕京啤酒股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。本次《总 经理工作细则》修正案和《总经理工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨 潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为明确总经理的职责，确保总 | 第一条 为明确总经理的职责，确保总经 | | 经理准确有效地行使职权，全面主持公 | 理准确有效地行使职权，全面主持公司 | | 司日常生产经营管理工作，根据《中华 | 日常生产经营管理工作，根据《中华人 | | 人民共和国公司 ...