审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2025年度审计机构[3] - 2025年4月18日董事会审议通过续聘议案[12] - 续聘事项尚需股东会审议[13] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199名，注会1052名[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元[4] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[4] 审计费用 - 本期审计费用299万元，含财报审计249万元、内控审计50万元[10] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施18次、自律监管措施3次[6]

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-25 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）《内部控制 管理手册》《风险控制手册》《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会按照董 事会要求组织开展内控评价和监督工作。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行，公司董事会、监事会、 审计委员会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，围 绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，持续健全公司科学决策机制，提 升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年度，公司以党建引领发展全局，深入践行可持续发展战略，系统性 推进九大变革战略落地，持续构建长期竞争优势。公司不断强化总部职能，以运 营效率提高、资源配置优化、运营成本降低驱动盈利提升。 1、财务表现持续提升，盈利能力显著增强 2024 年，公司在行业整体承压的背景下，实现了业绩的强势突破。2024 年 度，公司实现营业收入1,466,701.69万元，同比增长3.20%；营业利润160,874.05 万元，同比增长 56.96%；利润总额 157,171.87 万元，同比增长 51.26%；实现归 属于上市公司股 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-36 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 除上述修订条款外，《董事会向经理层授权管理办法》其他条款保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会向经理层授权 管理办法>的议案》。 1 《董事会向经理层授权管理办法》修正案 | （二）依法合规原则。授权应当严格 | （二）依法合规原则。授权应当严格限定 | | --- | --- | | 限定在《公司章程》规定和股东大会 | 在《公司章程》规定和股东大会对董事会 | | 对董事会授权范围内，不得超越董事 | 授权范围内，不得超越董事会职权范围。 | | 会职权范围。董事会不得将法定由董 | 董事会不得将法定由董事会行使的职权 | | 事会行使的职权授权经理层决策， 涉 | 授权经理层决策， 涉及公司战略性及方 | | 及公司战略性及方向性事项、影响公 | 向性事项、影响公司发展和正常运行、高 | | 司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-37 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《独立董事工作制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作制度》 的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《独立董 事工作制度》修正案和《独立董事工作制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第二条 公司董事会成员中应当至 ...

制度修订 - 2025年4月18日审议通过修改《内部审计制度》议案[3] - 修订后制度名称改为《内部审计章程》[3][4] - 《内部审计章程》修正案和全文4月22日登巨潮资讯[3] 工作要求 - 内审至少每季度向董事会或审计委报告工作[6] - 内审每年提交一次内部审计报告[6] - 内审每年评估总体内控有效性并提交报告[6] - 董事会或审计委四月末前出具年度内控评价报告[6] 职责权限 - 内审督促责任部门整改内控缺陷并监督[7] - 内审发现重大缺陷或风险及时报告[7] - 内审有权检查资料、勘察实物和数据[7] 审计证据 - 审计人员整理审核证据并记录底稿[7] - 审计证据应具备充分、相关和可靠性[7] - 审计人员记录证据信息，负责人复核底稿[7] 档案管理 - 内审机构建立底稿和档案管理制度[7] - 明确资料保存时间[7] 条款修改 - 将部分条款“本制度”改为“本章程”[7] - 《内部审计章程》除修订条款外其他不变[7]

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-21 北京燕京啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称"数据资源暂行规定"）、 《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"会计准则"）、 《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）的要求进行的 相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更 无需提交公司股东会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 1 解释第 18 号》对本公司无影响。 2、根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。变 更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟计提各项资产减值准备7416.52万元[2] - 各项减值准备合计占2024年归母净利润的7.03%[3] 决策认可 - 董事会审计委、董事会、监事会认可本次计提[8][9][10]

董事会换届 - 燕京啤酒第八届董事会任期已满[2] - 第九届董事会董事候选人提名工作仍在推进[2] - 第八届董事会延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[2] - 换届完成前，第八届成员继续履职[2] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[2]

制度修订 - 2025年4月18日公司审议通过修改《独立董事专门会议工作制度》议案[1] - 修正案和全文于4月22日刊登在巨潮资讯[1] 制度内容 - 独立董事专门会议出席要求改为过半数以上独立董事出席[3] - 修订后特别职权增加提议召开董事会等内容[3] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[4] - 应及时披露职权行使情况及异常理由[4]