证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-28 北京燕京啤酒股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。该议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。 现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会相关制度的原因及依据 本次修改《公司章程》具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"半数以上" | 全文"半数以上"修改为"过半数" | | 全文"监事" | 删去全文"监事" | | 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要 | | | 求，建立中国特色现代国有企业制度， | 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求，建 | | 规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下 ...

2024 年度可持续发展报告 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于燕京啤酒 | 04 | | 未来展望 | 130 | | 荣誉奖项 | 131 | | 关键绩效表 | 136 | | 指标索引表 | 142 | | 报告鉴证 | 144 | | 读者反馈 | 145 | 变革引领发展 绿色播种希望 | 党建领航新征程 | 09 | | --- | --- | | 以稳治企强根基 | 10 | | 可持续发展管理 | 17 | | 严守内控防风险 | 28 | | 紧守道德基准线 | 35 | | 严防税务风险 | 36 | | 环境综合管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 44 | | 资源能源高效管理 | 64 | | 严格污废管理 | 69 | | 生态系统与生物多样性保护 | 72 | | 研发创新产品 | 75 | | --- | --- | | 保障产品质量 | 79 | | 优质客户服务 | 86 | | 塑造可持续供应链 | 93 | | 严护数据安全 | 100 | | 保 ...

业绩总结 - 2024年末总资产231.47亿元，较期初增加9.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.56亿元，同比增长63.74%[4] - 2024年营业总收入146.67亿元，较去年增加3.20%[4] - 2024年末流动资产119.05亿元，占资产总额的51.43%[5] - 2024年末负债74.23亿元，较期初增加15.02%[8] - 2024年营业成本86.95亿元，比去年减少1.92%[11] - 2024年费用支出总额31.92亿元，比去年减少2.47%[12] - 2024年销售费用15.87亿元，比去年增加0.75%[12] - 2024年管理费用15.70亿元，比去年减少3.08%[12] - 2024年研发费用2.33亿元，比去年减少5.45%[12] - 2024年现金及现金等价物119,087万元，较2023年减少33.57%[15] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增加81.05%[15] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年降幅212.35%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年降幅76.69%[15] 未来展望 - 预计2025年度实现营业收入160亿元，较2024年度增长9.09%[16]

制度修改 - 2025年4月18日审议通过修改《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 4月22日修正案和修订预案刊登在巨潮资讯[2] - 制度全文“股东大会”修改为“股东会”[4] 选聘流程 - 聘请或解聘须经审计委员会审核，报董事会和股东会决议[4] - 审计费用由股东会决定[5] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[6]

2024年薪酬情况 - 独立董事郭晓川、周建、刘景伟税前报酬均为11.09万元[2] - 副总经理徐月香、茹晓明税前报酬分别为105.16万、100.60万元[2] - 常务副总经理林文税前报酬为149.51万元[2] - 监事会主席王莉娜、职工监事邓启华税前报酬分别为72.70万、40.11万元[5] 2025年薪酬标准 - 独立董事津贴标准为税前10000元/月[5] - 非独立董事、高级管理人员、监事按规定领薪酬[5][6][9]

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-15 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规定，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）在分析 2024 年度日常关联交易执行情况的基础上，预计 2025 年与关联公司北京燕京啤酒集团有限公司、北京燕达皇冠盖有限公司、北京双燕 商标彩印有限公司、燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责 任公司发生的日常关联交易，主要为接受关联方综合服务、从关联方购买商品、 向关联方销售商品、受托经营关联公司等。2024 年度累计实际发生的日常关联 交易金额合计为 63,454.91 万元，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额合计为 72,855.98 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇 因在上述关联公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-20 1 北京燕京啤酒股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 5、保险期限：具体期限以保险合同约定为准（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董监高责任险 购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金 额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，通过文字直播回复投资者提问[2] - 投资者可登录全景·路演天下参与说明会[2] 问题征集信息 - 2024年度网上业绩说明会问题征集截至2025年5月13日17:00[3] - 投资者可通过访问指定网址或扫描二维码征集问题[3] 联系方式 - 联系电话为010－89490729 [7] - 传真为010－89495569 [7] - 通讯地址为北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室，邮编101300 [7]

信息披露与投资者沟通 - 2024年发布92份定期和临时公告文件[3] - 2023年度业绩说明会投资者问题回复率达100%[5] - 2024年6月6日举办交流会，89家机构109名投资者参会[6] - 2024年发布16篇《投资者调研活动记录表》，接待263家机构346人次调研[6] - 2024年回复深交所互动易提问86条，回复率达100%[6] 分红情况 - 自上市以来累计现金分红近40亿元[8] - 2023年度每10股派现1元，共派2.82亿元[8][9] 制度建设与未来展望 - 2024年新建《独立董事专门会议工作制度》并修订相关制度[11] - 2025年强化信息披露管理，探索投资者保护方式[12] 诚信情况 - 自上市以来未发生违反承诺情况[12]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] 人员数据 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199名，注册会计师1052名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中兴华所受行政处罚3次等，46名从业人员受罚[4] 审计相关 - 2024年6月13日股东大会同意聘请中兴华所为2024年度审计机构[4] - 中兴华所对公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月18日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[8] - 审计委员会认为中兴华所在2024年年报审计中表现良好[9]