会议情况 - 2023年公司召开董事会会议7次，股东大会3次[4][5] - 2023年度审计委员会共召开五次会议[5] 人员履职 - 独立董事王玉出席全部董事会和股东大会[4][5] 审计相关 - 2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] 公司变动 - 2023年度未发生收购、承诺变更等情况[7] 薪酬方案 - 2023年度薪酬与考核委员会通过董高年度薪酬方案[9]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 实际发 ...

募集资金情况 - 2020年12月14日公司实际公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额27384.49万元，其中理财余额6000万元[3] - 2023年使用募集资金1489.69万元，超募资金永久补充流动资金5400万元，利息和理财收益354.84万元，手续费0.35万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20849.30万元，理财余额18752.99万元，专项账户存款余额2096.31万元[4] 募投项目情况 - 2020年12月向全资子公司山东贞明增资13827万元用于“集成电路封装项目”[6] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金45763.24万元[9] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”承诺投资18994万元，累计投入14390.72万元，进度75.76%[22] - “集成电路封装项目”承诺投资13827万元，累计投入13837.34万元，进度100.07%[22] - “研发创新中心建设项目”承诺投资8408万元，累计投入7135.18万元，进度84.86%[22] - “补充流动资金”承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[22] 资金使用决策 - 2022年4月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[9] - 2022年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[9] - 2023年10月同意继续使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2023年10月同意用5400万元超募资金永久补充流动资金，实际使用5400万元[13][23] 项目节余情况 - 2023年“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”节余5389.54万元用于永久补充流动资金[14] - 2023年“研发创新中心建设项目”节余1547.71万元用于永久补充流动资金[14] 其他情况 - 2023年度公司募集资金总额64236.79万元，投入6889.69万元，累计投入45763.24万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 2023年度“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”及“研发创新中心建设项目”已结项[23] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[23]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过， ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元[1] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 其他 - 公司续聘其为2023年度财务报告审计机构[4]

深圳市明微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经充分考虑公司 实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《深圳市明微电子股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来的盈利能力、 现金流量状况、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出 明确的制度性安排，以保持利 ...

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第六届监事会第九次会议，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》及摘要等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[7][8] - 《深圳市明微电子股份有限公司2024年第一季度报告》议案表决3票同意[16]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备合计10538.03万元[2] - 2023年度计提信用减值损失2.27万元[2] - 2023年度计提存货跌价损失10535.76万元[2] - 2023年度合并报表口径计提减值准备影响利润总额10538.03万元[4] - 本次计提资产减值准备已审计，金额与年报一致[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会3次[4][5] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议[5] 审计与承诺 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未涉及变更或豁免承诺情形[8] 公司变动 - 2023年未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[8][9] 会计与人事 - 2023年无会计准则外会计政策等变更[9] - 2023年未发生提名任免董事等情形[9] 激励与审核 - 2023年不涉及股权激励等计划[10] - 2023年独立董事审核认为无损害公司及股东利益情形[10]