证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-033 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | | 过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,302,359 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.00% | | 累计已回购金额 | 9,311.91 万 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月22日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 17名股东及代表参会，持股68,968,678股，占比64.4565%[8] - 15名出席现场会议，持股67,377,875股，占比62.9699%[10] - 2人参加网络投票，持股1,590,803股，占比1.4866%[12] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等5项议案同意股数68,968,678股，占比100%[17] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意8,840,982股，占比84.7504%[23] - 《公司监事2024年度薪酬方案》同意66,833,531股，占比97.6750%[24] - 《未来三年股东分红回报规划》同意68,968,678股，占比100%[25]

股东大会信息 - 2024年5月22日在深圳召开，17人出席，表决权68,968,678，占比64.4565%[2] - 截止登记日总股本110,064,640股，回购专用账户3,064,454股，表决股份107,000,186股[2] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等议案同意票68,968,678，比例100%[6][7][8][9] - 董事2024薪酬方案同意票8,840,982，比例84.7504%[8] - 监事2024薪酬方案同意票66,833,531，比例97.6750%[8] - 未来三年分红规划同意票68,968,678，比例100%[9] - 现金分红分段表决各持股段同意比例100%[9]

业绩总结 - 2019年营业总收入462,902,112.42元，较2018年增长约18.37%[28] - 2019年营业总成本378,379,820.09元，较2018年增长约14.71%[28] - 2019年净利润80,724,536.06元，较2018年增长约67.79%[28] - 2019年其他收益8,332,331.43元，较2018年增长约6.91%[28] - 2019年投资收益5,469,827.74元，较2018年增长约1798%[28] - 2019年公允价值变动收益 - 4,809,111.04元，2018年为2,715,129.76元[28] - 2019年信用减值损失 - 1,644,710.71元[28] - 2019年资产减值损失 - 4,208,830.19元，较2018年有所减少[28] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，2018年为0.86元/股[28] - 2019年综合收益总额81,138,823.38元，较2018年增长约65.90%[28] 资产负债情况 - 2019年末流动资产合计362,927,101.34元，较2018年末增长15.52%[24] - 2019年末非流动资产合计84,510,154.86元，较2018年末增长81.10%[24] - 2019年末资产总计447,437,256.20元，较2018年末增长23.99%[24] - 2019年末流动负债合计106,686,145.87元，较2018年末增长29.93%[26] - 2019年末非流动负债合计5,433,196.74元，较2018年末下降51.28%[26] - 2019年末负债合计112,119,342.61元，较2018年末增长20.42%[26] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计335,317,913.59元，较2018年末增长25.24%[26] - 2019年末所有者权益合计335,317,913.59元，较2018年末增长25.24%[26] - 2019年末负债和所有者权益总计447,437,256.20元，较2018年末增长23.99%[26] - 2019年末股本为55,776,000.00元，较2018年末增长20%[26] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入小计230,261,637.39元，2018年为243,182,755.76元，2017年为256,408,468.88元[1] - 2019年经营活动现金流出小计213,686,951.08元，2018年为241,444,913.33元，2017年为205,928,713.55元[1] - 2019年经营活动产生的现金流量净额16,574,686.31元，2018年为1,737,842.43元，2017年为50,479,755.33元[1] - 2019年投资活动现金流入小计248,336,696.78元，2018年为988,566.61元，2017年为533,561,989.78元[1] - 2019年投资活动现金流出小计247,239,274.41元，2018年为5,652,118.53元，2017年为525,697,187.38元[1] - 2019年投资活动产生的现金流量净额1,097,422.37元，2018年为 - 4,663,551.92元，2017年为7,864,802.40元[1] - 2019年筹资活动现金流入小计7,686,230.76元，2018年为1,060,738.52元，2017年为3,699,006.95元[1] - 2019年筹资活动现金流出小计21,584,368.57元，2018年为26,397,818.71元，2017年为16,294,000.00元[1] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 - 13,898,137.81元，2018年为 - 25,337,080.19元，2017年为 - 12,594,993.05元[1] 存货情况 - 2019年、2018年、2017年12月31日公司存货账面价值分别为82,168,915.14元、111,012,757.86元、84,316,735.13元[12] - 2019年、2018年、2017年12月31日存货占公司各期末资产总额的比例分别为18.36%、30.77%、24.92%[12] 审计情况 - 审计涵盖2017 - 2019年合并及母公司资产负债表等报表及附注[5] - 公司收入确认因存在操纵风险被识别为关键审计事项，执行多项审计程序后认为确认恰当[9][10][11] - 存货跌价准备计提因运用重大判断且影响金额大被确定为关键审计事项，执行审计程序后认为确认恰当[13][14] 股权变动情况 - 2019年4月2日，公司以4648万股为基数，每10股分配股票股利2股，增加注册资本929.6万元，变更后注册资本为5577.6万元[64] - 2020年3月17日，苏州工业园区世纪金沙江创业投资管理有限公司将705.6万股（占比12.6506%）全部对外转让[67] 公司基本情况 - 公司所属行业为集成电路设计行业，产品包括LED显示驱动芯片等[69] - 本报告期末纳入合并范围的子公司有香港明微和山东贞明，持股比例均为100%[70]

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 累计已回购8632.59万元[2] 回购股份 - 累计已回购3064454股，占比2.78%[2] - 截至5月17日回购2129850股，占比1.94%[6] 其他 - 回购期限至2024年5月18日届满[5] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[7]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入6.46亿元，同比下降5.71%[5][11][12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 8656.25万元，同比下降914.51%[5][12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润 - 1.10亿元，同比下降291.47%[5][12] - 2023年度经营活动现金流量净额2.54亿元，同比增长319.94%[12] - 2023年末公司资产总额15.77亿元，固定资产及在建工程占比17.30%[7] 产品情况 - 2023年度产品销量同比增长42.99%，综合毛利率降9.63个百分点[13] 研发成果 - 2023年度研发投入9552.22万元，同比下降18.31%[15] - 2023年度新获授权专利23项，发明专利15项，集成电路布图设计专有权60项[15] 股东情况 - 截至2023年末，控股股东持股4494.25万股，比例40.83%[18] - 2023年度控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[18] 合规情况 - 2023年持续督导期为2020年12月18日至2023年12月31日[1] - 2023年持续督导期公司无违法违规等须保荐机构声明情况[1] - 2023年公司及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[2] - 2023年公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[2] - 2023年公司无应向交易所报告及专项现场检查情形[2][3]

公司基本信息 - 明微电子证券代码为688699.SH[5] - 法定代表人和实际控制人均为王乐康[4] - 注册和办公地址为深圳南山区国微研发大楼三层[4][5] 上市相关 - 2020年12月8日首次公开发行股票，18日上市上交所[4] - 保荐机构为中信建投，代表人为龙敏、余皓亮[3] - 保荐督导期限至2023年12月31日止[1] 财务数据 - 注册资本为110,064,640元[5] - 2024年4月29日披露年报[4] - 2023年末募资余额为20,849.30万元[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入64550.56万元，同比减少5.71%[30] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-8656.25万元，同比减少914.51%[30] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10970.12万元，同比减少291.47%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额25351.88万元，同比增加319.94%[30] - 2023年度基本每股收益、稀释每股收益同比均减少890.00%[30] - 截止2023年12月31日，公司总资产157678.32万元，同比减少8.32%[31] - 截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产133048.26万元，同比减少12.86%[31] - 2023年营业收入6.46亿元，较2022年减少5.71%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-8656.25万元，较2022年减少914.51%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，较2022年增长319.94%[48] - 2023年基本每股收益为-0.79元/股，较2022年减少890.00%[49] - 2023年研发投入占营业收入的比例为14.8%，较2022年减少2.28个百分点[50] - 2023年末货币资金1.76亿元，较2022年末减少66.59%[53] - 2023年末交易性金融资产9895.57万元，较2022年末增长43.02%[53] - 2023年营业成本5.51亿元，较2022年增长6.17%[55] - 2023年研发费用9552.22万元，较2022年减少18.31%[55] - 2023年财务费用-632.04万元，较2022年减少576.23%[55] 利润分配 - 2023年度公司期末可供分配利润为58777.08万元，拟不进行利润分配[21] 人员薪酬 - 2023年度公司非独立董事人员薪酬发放合计308.36万元，独立董事发放津贴合计18.00万元[23] - 2024年独立董事津贴为6万元/年[23] - 2023年度公司监事薪酬发放合计203.40万元[26] 会议情况 - 2023年度公司董事会召开7次会议，审议议案均获全体董事表决通过[33] - 2023年度公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[34] - 2023年度审计委员会召开5次会议，讨论财务报表等事项[35] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议，讨论董事等薪酬方案[36] - 2023年度公司监事会召开6次会议，各项议案均获全体监事表决通过[40] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[38] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营管理规范[44]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2024年5月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 报告发布 - 2024年4月29日发布2023年度及2024年Q1报告[2] 参会人员 - 董事长/总经理王乐康等参加[5] 联系人 - 郭王洁，电话0755 - 26983981，邮箱Ir@chinaasic.com[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年4月19日至2025年4月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2683907股，占总股本2.44%[2] - 累计已回购金额7548.02万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股至30.16元/股[2] 方案审议 - 2024年2月19日公司会议审议通过回购议案[3] 方案限制 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格不超过45.00元/股[3]