业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年强化内控意识，完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 2023年修订完善内部控制相关制度，内控体系运行良好[18]

研发投入与成果 - 2020 - 2023年研发费用投入分别为3741.35万元、9479.59万元、11693.77万元及9552.22万元，占比分别为7.12%、7.58%、17.08%及14.80%[3] - 截至2023年12月31日，累计拥有有效发明专利161个，实用新型专利99个，集成电路布图设计专有权274个[3] 分红与回购 - 2020 - 2022年度累积现金分红32818.60万元，占净利润比例达42.78%[7] - 2022年半年度以资本公积每10股转增4.8股[8] - 2024年2月19日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超45元/股[9] - 截至2024年4月19日，累计回购股份2281979股，占比2.07%，支付6394.59万元[10] - 回购用于员工持股或激励期限不超12个月，维护权益期限不超3个月[9] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[11] 公司治理与培训 - 2023年12月修订或制定12项治理制度并审议[13] - 2024年组织不少于3次内部培训及不定期监管案例分享[14] 投资者沟通 - 设置投资者专线、邮箱及“上证e互动”平台沟通渠道[15] - 2024年开展至少3次业绩说明会[16] - 邀请投资机构参观展厅等区域[16] 未来规划 - 2024年加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[17] - 组织“关键少数”参加监管机构培训[17] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[18] - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[18]

财务审计 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对明微电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[4] - 报告涉及资金情况单位为万元[7]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 数据相关 - 2013年12月金额为8130万元[12] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[11] - 会计师事务所执业证书批准于2013年10月25日[13]

募集资金情况 - 2020年12月14日公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[11] - 截至2022年12月31日募集资金余额27384.49万元，理财余额6000万元[13] - 2023年使用募集资金1489.69万元，超募资金补流5400万元，收益354.84万元，手续费0.35万元[13][14] - 截至2023年12月31日募集资金余额20849.30万元，理财余额18752.99万元，存款余额2096.31万元[14] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金45763.24万元，未使用余额18473.55万元[14] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，中行深圳华润城支行余额659.06万元，宁波银行深圳南山支行余额1389.54万元，平安银行深圳大冲支行余额47.71万元[19] 资金使用规定 - 2023年度无募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流情况[21][22][36] - 同意用不超2.5亿元闲置募集和不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[24][36] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额18752.99万元[24][36] 项目投入情况 - 2023年投入募集资金总额6889.69万元，累计投入45763.24万元[34] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”投入进度75.76%，结余4603.28万元[34][37] - “研发创新中心建设项目”投入进度84.86%，结余1272.82万元[34][37] 其他情况 - 2023年12月15日同意部分募投项目结项，节余资金补流[37] - 部分募投项目扣除手续费后结余1547.71万元，未转出[37] - 两项目累计收益扣手续费后结余5389.54万元，未转出[37] - 2023年度无募集资金使用其他情况，项目未变更，使用无违规[28][30][31][37] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[32]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿元[2] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等，多名从业人员受不同措施[3] 公司评价 - 公司认为按时完成2023年年报审计，较好履行义务责任[7]

董事会审计委员会构成 - 2023年度公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度共召开5次会议，程序符合要求[2] - 各次会议审议通过多项议案，涉及年报、季报等[2][3] 财务报告相关 - 2023年度审阅多份财务报告，认为内容真实准确完整[4] - 容诚为2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 2023年度监督评估外部审计、指导内部审计和内控、协调沟通[4][5]

会议信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为深圳国微研发大楼三层[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3][5] 时间登记 - 股权登记日为2024年5月15日[12] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 12:00[14] - 会议登记地点为深圳国微研发大楼三层[14] 议案情况 - 议案于2024年4月29日刊载[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7[8] 联系方式 - 联系电话0755 - 26983981，邮箱ir@chinaasic.com，联系人郭王洁[16]

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0306 号 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.mof.gov.cn）"进行查 。 " 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骗 | 序号 | જ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | -2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 目 录 e 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0306 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[5] 公司运营 - 2023年关联交易价格公允，无异常关联交易[8] - 2023年未涉及变更或豁免承诺、被收购等情况[8] 人事财务 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] 政策方案 - 2023年无会计政策等变更或重大会计差错更正[9] - 2023年薪酬与考核委员会通过年度薪酬方案[10] 激励计划 - 2023年不涉及股权激励、员工持股计划[10]