本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于变更 公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-036）。 一、公司完成工商变更登记、换发营业执照情况 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-040 深圳市明微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记、换发营业执照 并变更办公地址的公告 8、经营范围：集成电路的生产；集成电路及相关电子应用产品、电子信息 产品的设计、技术开发和相关技术服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商品）； ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-039 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,060,602 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F. 22/F. 23/F. 24/F. 25/F. 26/F. , CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Te1.）: （86）755-83025555; 传真（Fax. ）: （86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 7 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2024年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了必 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月19日14点在深圳国实大厦11层举行[11] - 网络投票7月19日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[11] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 公司变更事项 - 拟将注册地址变更为深圳国实大厦9 - 12层[15] - 拟修订《公司章程》中公司住所相关条款[15] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[18] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[18]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-037 深圳市明微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224. ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14点召开[3] - 网络投票起止时间为7月19日[3] - 股权登记日为7月12日[11] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层召开[5] - 会议登记地点相同[13] 其他信息 - 议案7月4日刊载于相关媒体[6] - 会议登记时间为7月19日9：30 - 12：00[13] - 会议地址邮编518057[15] - 联系电话0755 - 26983981[15] - 联系传真0755 - 26051849[15]

公司变更 - 2024年7月3日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从国微研发大楼三层变更为国实大厦9 - 12层[1] - 《公司章程》修订涉及公司住所条款，邮编不变[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议，授权有效期至手续办完[2] - 最终变更以市场监管部门核准结果为准[2]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-035 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权 益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-008）和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限员工持股或激励不超12个月，维护价值权益不超3个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3337359股，占总股本比例3.03%[2] - 累计已回购金额9407.54万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股 - 30.16元/股[2] 其他 - 2024年2月19日董事会审议通过回购议案[3] - 截至2024年5月31日完成回购[5]

公司概况 - 深圳市明微电子股份有限公司成立于2003年10月，是从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业 [2] - 2014年开始自建封装测试厂，形成“设计 + 封测”一体化产业协同布局 [2] 技术研发 - 截至2023年12月31日，获260项专利技术，其中发明专利161项，实用新型专利99项，国外专利12项；集成电路布图设计登记274项；软件著作权14项，被认定为国家知识产权示范企业 [4] - 拥有专业素质较高、研发实力雄厚的技术研发团队，技术研发能力处于行业领先地位 [2] 经营情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为25,351.88万元，较上年同期的 -1.15亿元增长到本年2.54亿元，主要因积极消化库存，主动减少晶圆采购量，购买商品、接受劳务支付的现金减少较多 [4] 发展战略 - 坚持聚焦主业并深化既定发展战略，全面规划及整体布局 [4] - 紧跟市场机遇及技术创新趋势，持续优化和提升研发硬实力，开拓新技术新产品新应用，推动业务多元化发展 [4] - 坚持创新驱动和市场导向原则，提升高附加值产品竞争力及市场占有率，提升整体盈利水平，实现可持续、高质量发展 [4] - 未来引进更多研发人才，提升技术研发水平，巩固和增强在驱动芯片领域的竞争优势和行业地位，力争成为全球LED驱动IC领域领军企业 [4]