RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.co.co.）"进于查 。 丁 从 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]518Z0038 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

RSM 容诚 审计报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 "社行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行重点 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 112 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0037 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市明微电子股份 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn）"进行查账 TTp H 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0020 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是明微电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王乐康[15] - 公司董事会秘书为郭王洁，证券事务代表为梁文龙，联系电话均为0755 - 26983981，传真均为0755 - 26051849，电子信箱均为Ir@chinaasic.com[16] - 公司网址为www.chinaasic.com，电子信箱为Ir@chinaasic.com[15] - 公司办公地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦9 - 12层，邮政编码为518057[15] - 公司注册地址于2012年7月20日和2024年7月26日发生变更[15] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司2024年度财务审计及内部控制审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计报酬400,000元，内部控制审计报酬100,000元[193] - 容诚会计师事务所审计年限为8年，注册会计师曹创、高强、林庆涛审计服务累计年限分别为5年、3年、1年[193] 财务报告声明 - 公司负责人王乐康、主管会计工作负责人王忠秀及会计机构负责人李泽声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配方案 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该方案已通过第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[144][146] 公司上市盈利情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] 资金占用情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.074027亿元，同比下降5.90%[20][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润708.89万元，同比上升108.19%[20][22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1955.51万元，同比上升82.17%[20][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 5866.93万元，同比下降123.14%[20][22] - 2024年末总资产14.854320亿元，同比下降5.79%[20][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.382528亿元，同比下降6.93%[20][23] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益均为0.07元/股，同比均上升108.86%[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为17.90%，较2023年增加3.10个百分点[22] - 2024年产品综合毛利率同比上升10.13个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-18,829元，2023年为123,151.17元，2022年为-7,328.29元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为20,873,607.11元，2023年为22,802,699.32元，2022年为28,616,075.32元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为8,242,190.73元，2023年为3,204,936.74元，2022年为15,168,044.84元[27] - 交易性金融资产期初余额98,955,719.07元，期末余额215,370,279.35元，当期变动116,414,560.28元，对当期利润影响8,874,885.07元[30] - 应收款项融资期初余额39,925,187.11元，期末余额54,294,154.32元，当期变动14,368,967.21元，对当期利润影响-174,511.50元[30] - 报告期公司营业总收入60,740.27万元，同比下降5.90%；归属上市公司股东净利润708.89万元，同比上升108.19%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润-1,955.51万元，同比上升82.17%[33] - 报告期公司产品综合毛利率同比上升10.13个百分点[33] - 报告期公司研发费用较上年增加1,317.93万元[33] - 2024年公司营业收入607,402,658.78元，同比下降5.90%，主要因显示屏类产品销量下降[76] - 2024年公司营业成本459,454,948.03元，同比下降16.61%，主要因显示屏类收入下降[76] - 2024年公司税金及附加1,634,717.78元，同比下降37.40%，主要因增值税附加减少[76] - 2024年公司销售费用9,155,396.06元，同比增长64.31%，主要因销售团队及场地规模上升[76] - 2024年公司管理费用34,240,084.46元，同比增长20.71%，主要因中介咨询服务费等增加[76] - 2024年公司研发费用108,701,517.00元，同比增长13.80%，主要因研发直接投入增加[76] - 2024年公司财务费用1,663,606.84元，同比增长126.32%，主要因存款利息收入降低[76] - 2024年公司净利润7,088,909.27元，同比增长108.19%，主要因加强存货管理等使综合毛利率提升[76] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额-58,669,346.01元，同比下降123.14%，主要因销售商品收到现金减少[76] - 2024年公司综合毛利率为24.36%，较2023年上升9.72个百分点[77] - 2024年度公司主营业务收入同比下降6.63%，毛利率同比上升10.13个百分点[79] - 集成电路晶圆采购成本下降26.63%，致总成本下降17.76%[83] - 显示驱动芯片晶圆采购成本下降31.59%，致总成本下降25.88%[83] - 线性电源测试成本因销量增长上升39.49%[84] - 电源管理类产品各成本因销量增长均有上升，总成本上升48.62%[84] - 销售费用本期数9155396.06元，上年同期数5572049.47元，变动比例64.31%[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-58669346.01元，上年同期数253518783.70元，变动比例-123.14%[93] - 货币资金本期期末数57048973.23元，占总资产3.84%，较上期期末变动-67.52%[96] - 交易性金融资产本期期末数215370279.35元，占总资产14.50%，较上期期末变动117.64%[96] - 应收账款本期期末数144949118.07元，占总资产9.76%，较上期期末变动53.44%[96] - 存货本期期末数228184980.27元，占总资产15.36%，较上期期末变动21.34%[96] - 境外资产23294096.77元，占总资产的比例为1.57%[98] - 股票期末数7845873.90元，其他期末数207524405.45元，合计期末数215370279.35元[102] - 交易性金融资产合计金额为7845873.90元[103] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7088909.27元[148] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为693225555.58元[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为110064640元[148] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为321161394.05元，占累计营业收入比例为16.58%[148] 公司业务模式 - 公司是从事集成电路研发设计等的高新技术企业，形成“设计+封测”一体化产业协同布局[35] - 公司产品分为显示驱动类、线性电源类和电源管理类，应用于显示屏、智能景观、照明和家电等领域[36][38][39] - 显示屏驱动实现LED屏驱动芯片20bit灰阶、GAMMA转换等；Mini LED背光驱动适应10 - 300Hz刷新率、200 - 5000背光分区[36][37] - 线性电源类低压产品有65536级灰度调光技术[38] - 电源管理类使用自主研发的BCD 700V工艺[39] - 公司采用Fabless经营模式，自建部分封装测试生产线，采购上委托晶圆制造和部分封测代工[40] - 公司采用销售需求预测的生产模式，以设计为核心，委外晶圆制造和部分封测，自行承担部分封装测试[40] - 公司采用经销与直销相结合的销售模式[42] - 公司主营业务为集成电路的研发设计、封装测试和销售，采用Fabless经营模式[155] 行业市场情况 - 公司所处行业为集成电路设计，属国家鼓励发展行业[43] - 2024年全球LED显示屏市场规模约75.16亿美元，同比增长约3%，2025年有望达79.71亿美元，2028年有望达102.36亿美元，2023 - 2028年CAGR为7%[44] - 预计2025年搭载Mini LED背光的LCDTV面板出货量将达1350万片[44] - 2024年Micro LED芯片产值约2790万美元，预计2029年达7.4亿美元，2024 - 2029年复合增长率93%[45] - 2026年中国智能座舱市场规模预计达2127亿元，2030年HUD渗透率将达43.7%，AR - HUD规模近555万辆[45] - 与2021年相比，2025年通用照明设备中高效节能产品占比达50%[49] - 2023年12月15日，工信部等部门推动视听电子产业高质量发展，涉及智慧商用和沉浸车载视听系统创新[48] - 2024年1月，工信部等七部门强调新型显示行业要突破Micro - LED等显示技术并规模化应用[48] - 2024年3月21日，深圳市支持超高清视频显示产业集群发展，涉及Mini/Micro - LED等领域[49] - 2024年3月27日，商务部等部门推动消费品以旧换新，涉及汽车、家电等[49] - 2024年5月，国务院印发节能降碳行动方案，推进照明设备更新升级[49] 公司核心技术 - 公司核心技术自主创新，多项处于国际或国内先进水平，截至2024年12月31日已全面应用于主要产品设计[51] - 归零码数据传输协议解决显示控制芯片级联传输问题，降低相关芯片生产成本[52] - SM - PWM协议控制技术解决数码摄像产品拍摄画面闪烁等问题，提升智能景观产品显示刷新率[52] - 高功率因数多段LED控制技术提升LED控制电路功率因数和系统效率[52] - 高压集成结构器件技术节省芯片面积，提高电源系统转化效率[52] - 并联系统地址分配技术提升LED显示装置生产和工装测试效率[52] - 开关调光调色控制技术降低灯具生产成本，检测精度高、响应快[52] - 多段开关线性恒流控制技术提高LED利用率，降低系统总谐波失真[53] - 线性恒功率LED驱动技术解决LED灯具功率变化影响光效问题[53] - 节能控制技术综合降低LED屏工作功耗达35%以上[53] - 线性全电压驱动技术使高压线性产品应用于全电压照明领域[53] - 准谐振控制技术、智慧节能技术、相位控制电流技术等多种技术已量产[54] - 自适应灯压调节DC电压技术、自动参数配置算法等多种技术处于工程批量阶段[54] - 宽电压无频闪技术处于小批量阶段[55] 知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司获284项专利技术，其中发明专利180项，实用新型专利104项，国外发明专利16项；集成电路布图设计登记274项；软件著作权14项[47] - 报告期内公司新申请专利26项，获得授权专利43项；新申请集成电路布图设计专有权44项，获得39项[56] - 截至报告期末，公司累计申请发明专利273项，累计获得180项；累计申请集成电路布图设计专有权427项，获得有效专有权274项[56] - 报告期内知识产权新增申请数合计70个，获得数合计82个；累计申请数917个，获得数572个[56] 研发投入及项目 - 公司本年研发费用10,870.15万元，研发投入总额占营业收入比例为17.90%，同比增加3.10个百分点[58] - 费用化研发投入本年度为108,701,517.00元，上年度为95,522,150.22元，变化幅度为13.80%[59] - 研发投入合计本年度为108,701,517.00元，上年度为95,522,150.22元，变化幅度为13.80%[59] - 智能景观亮化驱动芯片技术研发项目预计总投资规模2900美元，本期投入653.92美元，累计投入1045.34美元[61] - Mini LED背光驱动芯片设计研发项目预计总投资规模2800美元，本期投入748.81美元，累计投入2167.95美元[61] - 支持多种驱动接口的Mini LED背光数据处理及转发芯片研发项目预计总投资规模5000美元，本期投入778.24美元，累计投入1778.55美元[61] - 高性能AC/DC开关电源转换芯片研发项目预计总投资规模800美元，本期投入116.33美元，累计投入938.48美元[61] - 高效率

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗丽红作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗丽红，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1987 年 9 月至 1995 年 10 月，担任华南理工大学化机系辅导员；1995 年 10 月 2008 年 2 月，担任华南理工大学建筑学院办公室主任；2008 年 3 月至 2019 年 12 月 担任华南理工大学建筑学院党委副书记；现已退休；2022 年 10 月 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王宝森作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝森，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士学位。曾任 职于深圳市康佳通信科技有限公司销售公司总经理，康佳集团股份有限公司行政 总监，现任艺朝艺夕教育科技集团有限公司董事。2024 年 3 月至今任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职 ...

股东大会信息 - 2025年3月28日在深圳南山区召开[2] - 99人出席，所持表决权60,361,945，占比56.6648%[2] - 总股本110,064,640股，本次表决权股份106,524,616股[2] 议案表决情况 - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案通过[6] - 普通股股东同意票数60,288,525，占比99.8783%[6] - 5%以下股东同意票数591,164，占比88.9524%[6]

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 03 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2025年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), ...

资金使用 - 公司拟用4131.53万元超募资金永久补充流动资金[13] - 拟使用资金占超募资金总额22.94%[13] 资金使用承诺 - 每12个月内累计使用不超超募资金总额30%[14] - 补充后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[14] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会3月28日14点深圳现场召开[11] - 网络投票3月28日进行[11] - 资金使用议案已通过相关会议审议[14]