股东大会信息 - 2024年1月31日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 2月21日发布增加临时提案暨延期召开公告[6] - 3月5日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 13名股东及代表参会，持60,766,291股，占55.2096%[8][9] - 11名现场参会，持60,068,992股，占54.5761%[10] - 2人网络投票，持697,299股，占0.6335%[12] 议案表决结果 - 补选张岩等三人为董事议案同意票占99.9341%[18][19][20]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

股份回购 - 截至2024年2月29日未实施股份回购[2][6] - 2024年2月19日通过回购股份议案[3] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 回购价不超45元/股[3] - 员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益股份期限不超3个月[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[2][12][17] - 回购价格不超过45元/股，未超董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][15] - 用于员工持股计划或股权激励的回购资金为2000 - 4000万元（含），期限不超12个月[12] - 用于维护公司价值及股东权益的回购资金为3000 - 6000万元（含），期限不超3个月[12] - 按回购金额上限10000万元、价格上限45元/股测算，回购数量约2222222股，占总股本约2.02%[12] - 按回购下限5000万元、价格上限45元/股测算，回购数量约1111111股，占总股本约1.01%[12] - 员工持股计划或股权激励拟回购数量444444 - 888889股，占总股本0.40 - 0.81%[12] - 维护公司价值及股东权益拟回购数量666667 - 1333333股，占总股本0.61 - 1.21%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司超募资金总额（含利息收入）为1.391205亿元[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产15.377495亿元，归属于上市公司股东的净资产13.330586亿元，回购资金上限1亿元分别占比6.50%、7.50%[18] - 截至2023年9月30日，公司整体资产负债率为13.31%[19] 决策与风险 - 2024年2月19日，第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 提议人王乐康于2024年2月16日提议公司回购股份[22] - 本次回购存在股票价格超上限、资金未到位等无法顺利实施的风险[27] 其他事项 - 本次回购股份应在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销[23] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[25][26] - 公司披露2024年2月20日登记在册的前十名股东和无限售条件股东持股情况[29] - 公司已申请在中国结算上海分公司开立股份回购专用账户[29] - 回购专用证券账户持有人为深圳市明微电子股份有限公司回购专用证券账户[29] - 回购专用证券账户号码为B886386267[29] - 该账户仅用于回购公司股份[29] - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[29] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王宝森为深圳市明微电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验后，于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储三方监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案获本次董事会审议通过，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年2月19日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会 议通知已于2024年2月16日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票 ...

独立董事资格 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过资格审查，承诺不符资格将辞职[4][5]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688699 | 明微电子 | 2024/2/23 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 11.74% 股份的股东王乐康，在 2024 年 2 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日 3. 原股东大会 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董 事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝 森先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第 六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生 因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职 ...