登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股，每股发 行价格为人民币38.43元。截至2020年12月14日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明 微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859.20万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币642,367,919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-012 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 三、本次计提减值准备对公司的影响 2024 年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 3,981.55 万元，对公司合并报表利润总额影响数 3,981.55 万元（合并利润总额未计算所 得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2024 年度审计 机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 295.57 | 应收账款、 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年4 月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董 事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效 率和收 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体 委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等 相关要求。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案：1、关于《2023 年年度报告》 | | | | | 及摘要的议案；2、关于《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 的议案；3、关于《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 的议案；4、关于《2023 年度董事会审计委员会履 | | | 第六届董事会 | | 职报告》的议案；5、关于《2023 年度募集资金存 | | 1 | 审计委员会第 | 2024 年 4 月 26 日 | 放与使用情况专项报告》的议案；6、关于公司 2023 | | | 七次会议 | | 年度利润分配预案的议案；7、关于预计公司 2024 | | | | ...

公司代码：688699 公司简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市明微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易 预计事项。独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务， 符合公司日常经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则， 不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形 ...

经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会，就公司 在任独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 25 日 深圳市明微电子股份有限公司董事会 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）制定并于 2024 年 4 月 29 日披露了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。通过聚焦经营主业，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信 任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司成立于 2003 年，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售 的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，公司产品主要分为 显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、 照明和家电等领域。 公司秉承"创新、品质、求精、共赢"的技术路线，以技术创新为核心发展 动力， ...

深圳市明微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出 判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资 者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-008 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367, ...