证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-089 深圳微芯生物科技股份有限公司 自愿披露关于西达本胺临床试验申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监 督管理局药物审评中心（以下简称"国家药监局药审中心"）签发的境内生产药品 注册临床试验的《受理通知书》，西达本胺临床试验申请获得国家药监局药审中 心受理。 本次申请为新药临床试验申请，在临床试验申请获得受理后，自受理之日起 60 日内未收到国家药监局药审中心的否定或质疑意见的，公司便可以按照提交 的方案开展临床试验。临床试验能否最终开展存在不确定性，敬请广大投资者注 意防范投资风险，谨慎决策。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 受理号：CXHL2401285 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：深圳微芯生物科技股份有限公司 结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决 定予以受理。 2、药品的其他情况 西达本胺 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳微芯生物科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开,经与会独立董事一致推举, 本次会议由独立董事罗勇根先生主持,会议应出席独立董事3人,实际到会独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件中关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求,具备 向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。独立董事一致同意该议案,并同意将本议案提 交公司董事会审议。 独立董事一致同意该议案,并同意 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 第 1 页，共 8 页 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家 在上海证券交易所科创板上市的专注于原创新药研发、生产和销售的创新型医药 企业。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和 综合竞争力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，编制了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-084 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公 司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次向 特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜的公告 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-088 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权并结合发行竞价结果，与保荐人 （主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定 的，从其规定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象 ...

| 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | | 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 以通讯方式召开第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次的会 议通知于 2024 年 11 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU 先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU 先生主持，经全体董事表决，形成决议如 下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据现行有 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-085 深圳微芯生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公 司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康 发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 2024 年 11 月 21 日 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 深圳 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-087 深圳微芯生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的 报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年首次公开发行股票 根据中国证监会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1299 号)，本公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募 集资金相关的发行费用共计人民币 76, ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公 司"）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，公司制定了《深圳微芯生物科技股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》。 公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划主要内容如下： （一）利润分配原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条 件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或 重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票 ...