2024 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 深圳微芯生物科技股份有限公司 原创·安全·优效·中国 779 11 13 14 15 微芯简介 企业文化 战略规划与布局 发展历程 2024 年度大事记 可持续绩效概览 年度荣誉 ESG 治理 02 | ESG 治理架构 | 19 | | --- | --- | | ESG 管理机制 | 20 | | 议题重要性评估 | 21 | 环境篇 03 | 应对气候变化 | 33 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 38 | | 污染综合防治 | 40 | | 优化资源管理 | 43 | | 守护生物多样性 | 46 | 目 录 CONTENTS | 报告简介 | | | --- | --- | | 时间范围 | 1 | | 报告范围 | 1 | | 参考标准 | 1 | | 信息来源 | 1 | | 指代说明 | 2 | | 发布形式 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | 走进微芯 01 社会篇 04 | 保障员工权益 | 49 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 58 | | 提升产品质量 | 63 | | 信息安全与 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-022 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益 凭证，掉存通产品等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资 行为。 （四）决议有效期 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动 性和安全性的基础上，使用最高不超过 70,000 万元人民币（含外币）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证，掉存通产品等），期限不超过 12 ...

特此公告。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-030 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。于 2024 年 12 月 31 日，毕马 威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 300 人。 深圳微芯生物科技股份有限公司 经评估，近一年毕马威所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-028 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、发行数量、 | | | | 募集资金总额、募投项目及项目投资金 | | | | 额等内容 | | 第一节 本次向特 | 二、本次向特定对象发行股 | 更新本次发行股票的背景；依据修订后 | | | 票的背景和目的 | 的募投项目更新本次发行股票的目的 | | | 四、本次向特定对象发行股 | 更新发行数量、本次发行股票募集资金 | | | 票方案概要 | 总额、募投项目及项目投资金额 | | 定对象发行股票方 | 六、本次向特定对象发行股 | 更新实际控制人及其一致行动人所持 | | | 票是否导致公司控制权发生 | | | 案概要 | 变化 | 公司股份比例 | | | 七、本次向特定对象发行股 | | | | 票的方案尚需呈报批准的程 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的承诺，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 24 日经公司 第三届董事会第十次会议审议通过。具体如下: 一、聚焦经营主业，保障公司稳健发展 公司自 2001 年成立以来，始终秉承"原创、安全、优效、中国"的理念， 专注对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、 中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域的原创新药研发，致力于为全球患者提供临 床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。基于中国早期研究的全球开发策略， 微芯生物汇聚相关领域具有资深经验的顶尖科学家团队，应用基于 AI 辅助设计 和化学基因组学的整合式技术平台，打通了从基础研究到临床转化的全过程，已 成功开发出了全球首创（First-in-class）且同类最优（Best-in-class）的原 创新药。目前公司已有 2 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司独立董事黄民、王艳梅、罗勇根的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见：经核查公司独立董事黄民、王 艳梅、罗勇根的任职、兼职情况及其签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

| 其 | 他 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 履 | 重要意 | 行 | | | | | | | | | | | | | | | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 见和建 | 职 | 议 | | | | | | | | | | | | 责 | 情 | | | | | | | | | | | | | | | | 况 | 审计委 | 关于《董事会审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报 | | | | | | | | | | | | | 员会严 | 告》的议案 | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》和《2024 | 格按照 | | | | | | | | | | | | 《公司 | 年度财务预算报告》的议案 | 法》、 | 第二届董事 | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案 | | | | | | | | | | | 关于《公司 | 2023 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-027 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-018 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 以现场结合视频通讯的方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定 ...