证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-017 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定， ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-019 一、利润分配方案内容 根据公司年审会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,457.06 万元， 母公司实现净利润-8,841.82 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配 利润为 9,437.65 万元，合并报表未分配利润为 301.12 万元。综合考虑公司经营 发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应 对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，拟决定 2024 年 度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩 余未分配利润滚存至下一年度。 上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 公司 2024 年度不进行现金分红，主要是基于公司所处行业情况及企业发 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-026 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条 件暨作废该部分股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于 2021 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件暨作废该部分股 票增值权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 同日 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 第 1页，共 12页 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家 在上海证券交易所科创板上市的专注于原创新药研发、生产和销售的创新型医药 企业。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和 综合竞争力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，编制了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳微芯生物科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-024 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 为满足公司经营发展所需的融资工具储备，公司拟采取常见的简易程序作为 再融资的方式之一。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议 通过。 二 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证 分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 1 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家 在上海证券交易所科创板上市的专注于原创新药研发、生产和销售的创新型医药 企业。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和 综合竞争力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 （修订稿）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳微芯生物科技股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景 （二）我国市场还存在较大的尚未满足的临床需求，亟待创新药来满足 随着医药行业的发展和进步，新研究、 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年四月 1 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-032 深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于上述假设和说明，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收 益等 主要财务指标的影响如下： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十次会议审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013] 110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015] 31 号）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司就本次向特 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-029 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件，敬请广 大投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案修订稿的披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证 券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512727 号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 微芯生物科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...