募资情况 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募资9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] 账户变更 - 2024年8月29日审议通过将新开立一般账户转为募集资金账户[3] - 截止2024年8月29日，该账户余额为0元[4] 各方意见 - 监事会认为符合规定，同意事项[8] - 独立董事认为利于结算管理，同意议案[9] - 保荐机构认为未改变用途，无异议[10]

募资情况 - 2019年7月首发2500万股A股，发行价38.09元/股，募资9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] 账户变更 - 2024年8月29日通过新开立募集资金专户并签三方监管协议议案[3] - 2024年8月12日将兴业银行哈尔滨松北支行一般账户转为募资账户[3] 账户余额 - 截止2024年8月29日，兴业银行哈尔滨松北支行专户余额为0元[4] 监管规定 - 丙方每半年度对募资存放与使用情况现场调查[7] - 支取超5000万元且达净额20%应通知丙方并提供清单[7] - 乙方连续三次未配合，公司可终止协议注销专户[8] 各方意见 - 保荐机构认为新设专户未改变用途，无异议[9] - 变更事项经审议通过，未违反规定[9]

业绩数据 - 2024年上半年营收5161.23万元，同比降16.5%[1] - 2024年上半年净利润 -1786.57万元，同比降16.31%[1] - 2024年上半年毛利率44.91%，同比增9个百分点[2] 产品收入 - 2024年上半年民品收入减2259.61万元，军品增1355.75万元[1] - 2024年上半年主营业务收入减903.87万元[1] 研发情况 - 截至2024年报告期末研发人员208人，较上年增15人[5] - 2024年上半年研发费用1663.73万元，新增专利5件、软件著作权3件[5] - 2024年上半年新增四个在研项目，预计投资1420万元[5] 公司会议 - 2024年上半年召开1次年度股东大会、3次董事会等会议[6] 投资者互动 - 2024年上半年回复上证e互动问题9个，接听电话70余次[8] - 2024年上半年参加策略会3次，接待调研2次[8]

现金管理决策 - 2024年8月29日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[2][13] - 拟使用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[2][6][13][15] 管理相关安排 - 现金管理期限自通过之日起12个月内有效[2][6][13] - 投资产品为低风险产品[2][7] - 董事会授权董事长决策、财务总监实施[2][8] 风险与措施 - 投资存在系统性和本金受损风险[12] - 采取筛选发行主体、跟踪净值等风控措施[12] 各方态度与义务 - 独立董事和监事会同意使用资金进行现金管理[15] - 公司将按法规及时履行信息披露义务[9]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年预计营业收入约5100万元[3][6] - 预计归属于上市公司股东的净利润为-1700万元到-1950万元，同比下降10.67%到26.95%[3] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2500万元到-2750万元，同比下降16.58%到28.24%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1536.03万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2144.36万元[5] - 2024年上半年营业收入较上年同期下降约17%[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 民品产品收入较上年同期减少约2260万元[6] - 军品产品收入较上年同期增加约1360万元[6] - 主营业务收入较上年同期减少约900万元[6] 信用减值损失变化 - 报告期内计提信用减值损失同比增加约385万元[7]

业绩相关 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[1] 研发项目 - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额1.356166亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，累计投入3315.24万元，投资进度24.45%[4] - 人员费用已投资2513.01万元，资金使用进度79.27%[4] - 专用设备等购置费用已投资773.95万元，资金使用进度8.42%[4] - 场地装修改造费已投资20.42万元，资金使用进度3.80%[4] - 流动资金已投资7.86万元，资金使用进度2.64%[4] - 达到预定可使用状态日期由2024年7月延至2026年12月[6] 研发团队 - 累计招聘研发人员113人，在职50人，离职或淘汰63人[4] - 拥有200余人规模的研发团队[11] 研发投入 - 2020年至今累计投入研发费用1亿元以上[11] 项目延期 - 募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体[13] - 独立董事、监事会同意项目延期，保荐机构无异议[14][15] - 延期符合法规和公司规划，不影响经营，未损害股东利益[13][14][15] - 延期事宜已履行必要决策程序[15]

公司决策 - 2024年7月19日9:00召开第二届董事会第十五次会议[1] - 决定将研发中心建设项目延期[1] 决策说明 - 募投项目延期是审慎决定，不影响正常经营[1] - 延期决策及审批程序符合规定[1] - 独立董事同意研发中心建设项目延期[1]

业绩相关 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募资总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] - 2020年至今累计投入研发费用1亿元以上[14] 研发项目 - 研发中心建设项目募资承诺投资1.356166亿元，截至2024年6月30日累计投入3315.24万元，进度24.45%[4][5] - 人员费用计划投资3170万元，已投2513.01万元，进度79.27%[5] - 专用设备等购置费计划投资9191.66万元，已投773.95万元，进度8.42%[5] - 场地装修改造费计划投资537万元，已投20.42万元，进度3.80%[5] - 流动资金计划投资298万元，已投7.86万元，进度2.64%[5] - 项目达到预定可使用状态时间从2024年7月调至2026年12月[7] 团队情况 - 公司拥有200余人规模的研发团队[14] 项目延期 - 2024年7月19日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[17] - 延期原因包括2020 - 2022年受不可抗力影响、部分项目研发进度慢、人员招聘不达预期[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意项目延期[18][19] - 延期未改变投资内容等，不会对项目实施造成实质性影响[15] - 延期无需股东大会审议[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议通知于2024年7月9日发出[2] - 会议于2024年7月19日在哈尔滨市松北区召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石 磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...