哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 截至2023年末，利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益56,209,893.38 元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元；支付募集资金专户手续费3,391.91 元。 尚未使用募集资金人民币543,989,132.68元，其中：公司使用闲置募集资金 230,000,097.63元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下： 单位：元 | 银行（金融机构） | 投资产品名称 | 购买日期 | 余额 | 到期日 | 投资期限 | 预计年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | （天） | 收益率 | | 上海浦东发展银行 股份有限公司哈尔 | 结构性存款 | 2023/10/20 | 70,00 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-009 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"新光光电"、"公司"，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 (二) 本次日常关联交易预计金额和类别 | 关联 | | 关联 | 本次 | 占同 类 | 本年年 初至披 露日与 关联人 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，提高上市公司质量，维护全体股东利益，树立 良好市场形象，公司于2024年4月20日发布了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义 务，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024年，公司围绕年度经营目标坚持聚焦模拟仿真、光学制导等主业发展， 积极协调总体单位推进各项目调试、交付和验收工作，实现营业收入17,194.01 万元、同比上涨5.99%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,795.84万元、同 比下降73.51%。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变 化，具体详见公司《年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。 2025年，公司经营层将在董事会的科学决策和领导下，围绕2025年经营目 标努力开展各项经营管理工作，并以良好的经营业绩回报广大投资者。为促进 实现年度经营业绩提升，2025年，公司将重点围绕"抓业务"、"抓管理"、 "抓团队建设"开展经营管理工作。军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光 对抗等方向，向高端定制+批量生产+服务转型， ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-015 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项 目管理有限公司签署建设工程咨询服务合 同补充协议书暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对 关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 ● 本次关联交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 一、本次关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司为了加快募集资金投资项目建设速度，与哈尔滨工业大学建设工程项目 管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签 订建设工程咨询服务合同，上述合同已经公司第二届董事会第十九次会议审议通 过生效，本次签订原建设工程咨询服务合同的 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida Donachena District, Beijing certified nuhlic accoun ants 除对新光光电公司 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计新光光电公司 2024 年度财务报表时新光光电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025B TAG1B006 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-013 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第 18号》"）要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 ● 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》的相关规定。除上述 会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-007 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公 司(以下简称"本公司")于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。 本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为 38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和 其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019BJGX0462号《验资报告 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-012 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | -699.29 | 合同资产/存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | -2,117.23 | 应收账款/应收票据/其他应收款坏账损失 | | | 合计 | -2,816.52 | | 注：损失以"-"号列示。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年公司需计提 1 为客观、公允地反映 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经深入核查独立董事高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2025 年4月25日 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事3 人，分别为高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤先生。根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...