重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-016 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-006 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于2025年 4月 25日10:30在 公司 会 议室 召 开。会议由监事会主席李雪 莲女士召集并主持，会议应出席监事 3名 ，实际出席监事3名。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李雪莲女士主持，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》 监事会同意《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。监事会认为 监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召 开了6次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-008 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属 于母公司股东净利润为-67,958,363.34元，截至2024年12月31日，公司未分配 利润-44,504,485.45元。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024年的经营情况、盈利水平，并兼顾公司可持续发展、全体股东长远利益等， 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不派 发 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block & Fill certified public accountants 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了哈尔滨新光光电科技股份有限公司 (以下简称新光光电公司)2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新光光电公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0076 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District, Beijing 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0059 哈尔滨新光光电 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6714.31万股，累计占流通股比： 67.16%，较上期变化： -57.70万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 康为民 | 4465.40 | 44.65 | -582.00 | | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | 582.00 | 5.82 | 新进 | | 康立新 | 567.71 | 5.68 | 不变 | | 哈尔滨科力创业投资管理有限公司-黑龙江科力北方投资 企业(有限合伙) | 352.50 | 3.53 | 不变 | | 王桂波 | 233.95 | 2.34 | 不变 | | 林磊 | 201.74 | 2.02 | 不变 | | 宜昌汉亚商贸合伙企业(有限合伙) | 84.56 | 0.85 | -2.67 | | 曲水县哈新企业管理合伙企业(有限合伙) | 83.94 | 0.84 | 不变 | | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "新光光电" 或 "公 司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《哈尔滨新光光电 科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加 公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹如鹏先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技 大学毕业，管理工程专业，本科学历。1989 年 7 月至 1992 ...

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "新光光电" 或 "公 司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《哈尔滨新光光电 科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加 公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高修柱先生，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理 工大学毕业，弹药与战斗部工程、强脉冲动力学、爆炸理论及应用专业，博士研 究生学历。1976 年 1 月至 1994 年 11 月，历 ...