二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独 立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为高修柱先生、曹如鹏先生、齐荣坤先生。根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-003 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于参加 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 15:00-17:00 参加由上交所主办的 2023 年度航空航天专 场集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-005 £ 特定对象调研 □ 分析师会议 £ 一对一沟通 √ 业绩说明会 投资者活动 □ 媒体采访 £ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他_______ 类型 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 来访单位及 人员基本信息 2023年10月30日 13:00-14:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 上市公司参加人 财务总监：赵学平先生 员 独立董事：曹如鹏先生 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开“2023年第三季度 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人康为民、主管会计工作负责人赵学平及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 27,585,471.26 | -38.17 | 89,393,826.5 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688011 公司简称：新光光电 三、 公司全体董事出席董事会会议。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 178 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司在董事会的科学决策下，经营管理层聚焦主营业务领域精心组织各项经营管 理工作，上半年实现营业收入 6,180.84 万元，同比增长 5.89%。报告期内，受产品结构中批产 产品收入减少、持续加大研发投入、收到与经营相关的政府补助同比减少等综合因素影响，实现 归属于上市公司股东的净利润-1,536.03 万元，同比下降 368.53%。 面对波谲云诡的国际形势和复杂敏感的周边环境，公司作为导弹产业链高科技武器装备企业 将保持一定的高景气度。近年来，公司董事会积极把握行业宏观趋势、完善战略布局规划，带领 经营管理层聚焦主业开展研发、生产、销售工作。报告期内，公司投入研发费用 2,043.48 万 元，围绕光学制导 ...

2022 年年度报告 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 281 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 报告期内，公司在董事会的科学决策下，经营管理层精心组织各项经营管理工作， 聚焦光学制导、模拟仿真、光电测试、激光对抗、电力巡检等主营业务领域协调客户 单位推进各项目调试、交付和验收工作，全年实现营业总收入 14,987.01 万元，同比 增长 4.22%。 报告期内，受产品结构变化、军品审价、持续加大研发投入、各分支机构逐步发 挥市场开拓和人才引进职能而致使相关费用增加等综合因素影响，全年实现归属于上 市公司股东的净利润-2,467.17 万元，同比下降 1,451.47%。 报告期内，公司围绕光学制导、光学目标与场景仿真、激光对抗系统、光电专用 测试等领域不断进行技术攻关和产品创新，公司累计投入研发费用 3,58 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-017 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）、或关注微信公众号（名称：全景财经）、或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。 届时公司副董事长、董事会秘书王玉伟先生及证券事务代表陈国兴先生将在线就 公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 28,131,308.37 | 103.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -6,730,795.88 | 24.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | -10,284,289.07 | 16.52 | | 常性损益的净利润 | | | | 1 / 15 2023 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -16,395,580.84 | ...

2022 年年度报告 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 279 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 报告期内，公司在董事会的科学决策下，经营管理层精心组织各项经营管理工作， 聚焦光学制导、模拟仿真、光电测试、激光对抗、电力巡检等主营业务领域协调客户 单位推进各项目调试、交付和验收工作，全年实现营业总收入 14,987.01 万元，同比 增长 4.22%。 报告期内，受产品结构变化、军品审价、持续加大研发投入、各分支机构逐步发 挥市场开拓和人才引进职能而致使相关费用增加等综合因素影响，全年实现归属于上 市公司股东的净利润-2,467.17 万元，同比下降 1,451.47%。 报告期内，公司围绕光学制导、光学目标与场景仿真、激光对抗系统、光电专用 测试等领域不断进行技术攻关和产品创新，公司累计投入研发费用 3,58 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者活动 \n类型 | \n \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 | 特定对象调研 □分析师会议 \n一对一沟通 √业绩说明会 \n 现场参观 \n□ 其他 _______ | | 来访单位及 人员基本信息 | | 广大投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | 时间 | 2022 | 年 5 月 17 日 15:00-16:30 | | 地点 | （ | 上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | | 董事长兼总经理：康为民先生 | | 上市公司参加人 | | 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 ...