天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天津银龙预应力材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 天津银龙预应力材料股份有限 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规 定履行职务。 文件编号：ICE-W-01-008 共4页 第1页 文件版本：24-04 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预 ...

公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首次授予的第一个解除限售期的解除 限售业绩条件，首次授予的 142 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）或 良好（B），个人绩效考核达标，满足解除限售条件。 因此，同意公司为 142 名激励对象办理第一个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024年4月16日 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨 上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就情况进 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李真） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和《银龙股份独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎 地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 李真，1960 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 2007 年至 2010 年，任天津商业大学校长助理、财务处长；2010 年至 2018 年， 任天津商业大学总会计师、校长助理；2018 年至 2020 年，任天津商业大学审 计处长。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月，参加上海证券交易 所举办的独立董事履职能力学习，2023 年 12 月参加上海证券交易所举办的上 市公司独立董事后续培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会同时提 请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 一、根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。本次公司章 程主要修订内容对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马培香） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在履职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 马培香:1957 年 2 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 中国注册会计师。1997 年至 2015 年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计 师、董事长、党支部书记。2015 年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所董 事长、管理合伙人、党支部书记。2017 年度，马培香女士参加上海证券交易所 举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生 召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 2023 年度独立董事述职报告 任润堂：1956 年 9 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级工程师，中共党员。2005 年至 2013 年，任铁道部经济规划研究院副院长； 2013 年至 2016 年，任中国铁路总公司经济规划研究院副院长，2016 年 10 月退 休。2020 年 7 月，参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立 董事资格证书。2022 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续 培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （任润堂） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 | 文件编号：ICE-W-01-009 | 第 | 1 页 | 共 | 10 页 | 文件版本： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24-04 | | | | | | 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应 力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员 ...