天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北 京大华国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大 华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京大 华国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开 始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有 限公司独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规 的规定，会议由盛黎明女士主持。独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认 真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第五届董事会第 七次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于确认公司 2023 年度关 联交易的议案》（议案一）； 独立董事认为：公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关 联交易是日常经营所需，符合公司实际情况，具有真实交易背景。关联交易均履 行了法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-017 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2024 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年对外担保预计情况概述 1.基本情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足下属部分控 股子公司、全资子公司和孙公司 2024 年日常生产经营及项目建设的资金需求， 保证公司稳健发展，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 11 亿的融资担保（包括授信、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用 证等），其中，对资产负债率 70%以上的控股子公司、全资子公司、孙公司提供 担保额度不超过 6.5 亿元；对资产负债率 70%以下的控股子公司、全资子公司、 孙公司提供担保额度不超过 4.5 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合 同或银行批复为准。具体情况如下： | 序号 | 被担保人 | 类型 | 资产负债率 | 预计担保额度 | 分类合计 | | --- | --- | ...

公司代码：603969 公司简称：银龙股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、 快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定， 公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-021 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度 薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、 ...

2024 年 4 月 16 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁根先 生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获 得通过。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-014 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 公司 2023 年实际发生的关联交易以及预计的 2024 年度关联交易均建立 在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成 依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易审议情况 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为独立董事马培香女 士、独立董事张跃进先生和董事钟志超先生，其中主任委员由具有会计专业资 格的独立董事马培香女士担任，符合相关规定。 2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议审议《公司 2023 年第一季度报告》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事 会审议。 2023 年 8 月 15 日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议《公司 2023 年半年度报告的议案》，审计委员会审议通过本次会议议案后，同意提交董事会 审议。 2023 年 10 月 25 日，第五届董事会审计委员 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津银龙预应力材料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程认定的其他高级管理人员。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃进） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和银龙股份独立董事工作 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 张跃进：1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、 中国铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股 份有限公司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、 中国铁路通号电务公司董事长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。2020 年 7 月，参加了上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证 书。2023 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 机构信息 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下 同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北 ...