本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会同时提 请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 一、根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。本次公司章 程主要修订内容对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马培香） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在履职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 马培香:1957 年 2 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历， 中国注册会计师。1997 年至 2015 年，任天津中和信诚会计师事务所主任会计 师、董事长、党支部书记。2015 年至今，任中勤万信会计师事务所天津分所董 事长、管理合伙人、党支部书记。2017 年度，马培香女士参加上海证券交易所 举办的独立董事资格培训并取得了独立董事资格证书 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生 召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 2023 年度独立董事述职报告 任润堂：1956 年 9 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级工程师，中共党员。2005 年至 2013 年，任铁道部经济规划研究院副院长； 2013 年至 2016 年，任中国铁路总公司经济规划研究院副院长，2016 年 10 月退 休。2020 年 7 月，参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立 董事资格证书。2022 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续 培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （任润堂） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 | 文件编号：ICE-W-01-009 | 第 | 1 页 | 共 | 10 页 | 文件版本： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24-04 | | | | | | 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应 力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-019 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号进行的调整。 变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量，不会对公司损益、总资产、净资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体情况 如下： 一、会计政策变更的内容、原因 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023 年度计提减值金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,977.92 | | 其中：应收账款 | 1,986.54 | | 其他应收款 | -454.94 | | 应收票据 | 446.32 | | 二、资产减值损失 | -88.03 | | 其中：合同资产减值准备 | -88.03 | | 合计 | 1,889.89 | 本次计提资产减值准备的说明：信用减值损失和合同资产减值准备：根据 《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收款项无论是否存在重大融资成 分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收款项划分为若 干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北 京大华国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大 华国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京大 华国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：惠增强，2001 年 4 月成为注册会计师，2001 年 6 月开 始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公 ...