证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-022 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通总数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通 的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023年 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-020 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）至 04 月 25 日（星 期四）16: ...

财务报告与审计 - 公司2022年度财务决算报告已提交审议[4] - 公司2023年度审计机构聘请议案已通过[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[21] 薪酬与人事变动 - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已确定[4] - 公司2023年度监事薪酬方案已确定[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计448.39万元[13] - 钟志超先生因工作调整辞去董事会秘书职务，现担任公司财务负责人[16] - 公司于2023年12月7日聘任谢昭庭女士为新任董事会秘书[16] - 公司薪酬方案依据行业、地区、经营情况、岗位职责及薪酬管理制度确定[13] 股东回报与分红 - 公司制定了《未来三年（2022-2024）股东回报规划》，并于2022年4月22日披露[34] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[30] - 公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，并根据股利分配政策进行相应修改[32] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[46] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[91] 公司治理与制度修订 - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订独立董事工作制度议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程并办理相应工商变更登记议案[4] 融资与担保 - 公司2023年年度对外担保预计议案已通过[4] - 公司未来综合授信融资业务议案已通过[4] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-90,302,100.63元[73] 战略发展与投资 - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过设立河南铁建投轨道交通装备有限公司和天津银龙新能源有限公司的议案[23] - 公司参股北京箕星新能源有限公司，参与风电、光伏项目投资[152] - 公司参股的河间市"源网荷储"一体化示范项目与7万千瓦保障性并网风电项目已获得批复[195] 财务数据与业绩 - 公司资产总额为33.67亿元，负债总额为10.91亿元，资产负债率为32.41%[62] - 公司2023年度母公司实现净利润为54,084,303.14元，未分配利润为537,526,751.78元[91] - 前五名客户销售额为50,148.63万元，占年度销售总额的18.25%[82] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65.18%，扣除非经常性损益的净利润增长68.80%[116] - 公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长66.67%[114] - 加权平均净资产收益率为7.86%，较上年同期增加2.79个百分点[114] - 公司2023年营业收入为27.49亿元人民币，同比增长11.57%[139] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长65.18%[139] - 公司2023年第四季度营业收入为7.31亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5345.91万元人民币[143] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7102.16万元人民币，较上年同期大幅下降[139] - 公司2023年末总资产为33.67亿元人民币，同比增长3.76%[139] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.53亿元人民币，同比增长6.70%[139] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期有所增长，主要由于净利润增加[142] - 公司2023年实现营业收入27.49亿元，同比增长11.57%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长65.18%[148] - 公司2023年营业收入为27.49亿元，同比增长11.57%[168] 产品与市场表现 - 公司年产能为60余万吨预应力材料，新增镀锌生产线已投入使用[65] - 公司2023年全面推进风电、光伏等绿色新领域，实现新应用市场的爆发式增长[74] - 公司传统市场中应用于公路、铁路的预应力钢绞线销售量分别增加25.32%、26.53%[74] - 公司自研生产2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线，强度提高18%以上[74] - 公司地铁轨道板实现利润较上年度显著增长，为多条地铁线路提供轨道板生产服务[66] - 公司合同总金额为105,021,360.00元，已履行金额为49,036,425.70元[70] - 公司自研生产的大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线已应用于多个光伏发电项目，具有超高抗腐蚀性能，可满足光伏支架20-30年稳定服役要求[76] - 公司预应力材料产品广泛应用于铁路、公路、水利、输电、核电、风电、光伏、桥梁及民用建筑等领域[87] - 公司轨交用混凝土制品应用于CRSD-2025轨道板、轨枕自动化生产线、监测、检测、溯源及数字化[123] - 轨道交通用混凝土制品产业收入同比增长115.84%，主要受益于阳江轨枕厂和新乡板场的贡献[140] - 预应力产品收入同比增长5.27%，销售量同比增长12.11%，其中镀锌钢丝和镀锌钢绞线销售量增幅较大[141] - 轨道交通用混凝土制品产业收入与利润较上年度显著增加[151] - 公司参与广州至湛江铁路项目，生产SK-2双块式轨枕并确认收入[151] - 公司为雄安新区至商丘轨道板预制提供配套服务，并确认部分收入[151] - 公司为深圳地铁16号线和北京地铁3号线生产地铁轨道板[151] - 公司开发风电混塔预应力张拉体系和大跨度柔性光伏支架系统[152] - 桥梁缆索用超高强镀锌钢丝及钢绞线销售量同比增长113.28%[174] - 轨道交通用混凝土制品产业实现营业收入3.06亿元，同比增长115.84%[176] - 新能源市场整体销售量较上年度增加610.37%，其中风电混凝土塔筒市场销售量增长1,168.10%[174] - 公司研发的7.0mm-2100MPa高强度高疲劳性能钢丝抗拉强度达到2100MPa，优于国家标准[163] - 2200MPa混凝土用超高强钢绞线已在部分铁路建设中替代1860MPa级预应力钢绞线[163] - 公司全资子公司宝泽龙新增的第二条镀锌生产线于2023年一季度投产使用，提升产能[174] - 公司生产的风电混凝土塔筒用无粘结预应力钢绞线规格包括12.7mm-1860MPa、15.2mm-1860MPa、15.7mm-1860MPa[186] - 预应力材料产业实现营业收入22.87亿元，同比增长5.27%，占公司营业收入比例为83.19%[149] - 预应力材料产品销售量同比增长12.11%，销售价格同比下降6.10%[149] 产能与生产基地 - 公司在全国拥有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地域五大预应力钢材生产基地，年产能60余万吨[200] - 公司在宝泽龙、本溪银龙新增的预应力生产线已投产，提升产能以满足销售需求[200] 行业与市场环境 - 全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，投产新线3,637公里，其中高速铁路2,776公里[181] - 铁路桥梁总数约9.2万座，累计里程3.1万公里，其中高速铁路桥梁累计1.9万公里[183] 研发与合作 - 公司与荣程钢铁等钢厂合作开发满足生产LNG钢绞线、LPG钢绞线等产品的原料盘条，降低原料采购成本[163] - 公司实施股权激励计划，向142名激励对象授予限制性普通股14,496,000股，授予价格为2.48元/股[179]

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000008 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000008 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称银 龙股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 天津银龙预应力材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 99 万元，该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 北京大华国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2023 年 1 ...

公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | | 第七章 监事会 40 | | | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000063 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000063 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对天津银龙预 应力材料股份有限公司（以下简称银龙股份）会计政策、会计估计变 更情况出具本专项说明。 如 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 | | 就情况说明 8 | | 六、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售安排 | | 10 | | 七、独立财务顾问结论性意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告，系建立在下列假设基础上： | 银龙股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、财务顾 | | | | 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 天津银龙预应力材料 ...

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 第1页 北京大华核字[2024]0000064 号专项审核报告 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对银龙股 份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表 ...