大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-013 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十二次监 事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店民 丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名， 实到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一 致通过如下决议： 三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费 用及资产损失核销的议案》 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司2023年度监事会工作报告，并提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 4 票 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-012 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十六次 董事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店 民丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵 献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由 董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-015 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第十一届二十六次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提 资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试， 对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无 形资产以及核销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）债权类减值准备 4.公司所属大唐清苑热电有限公司（"清苑公司"）确认信用减值损失 13.42 万元，主要是部分应收账款、其他应收款收回的可能性较小导致。 （二）在建工程减值准备 1.受内蒙古自治区能源产业 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-016 大唐国际发电股份有限公司 一、担保情况概述 公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担 保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司 （"黑龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司 新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。 共 4 页 第 1 页 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双 鸭山热电有限公司（"双鸭山热电公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47 亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为 双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。 本次是否有反担保：否 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至 目前 | 本次新 | 担 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 61 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事等。现任华北电力大学经济与管理学院教 授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究（111）学 科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，中国技术经济学会副 理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长。本人 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尤 勇 本人自 2023 年 12 月 21 日经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际" 或"公司"）2023 年第四次临时股东大会聘任为公司独立董事，担任公司 独立董事以来，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和 大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人尤勇，现年 50 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法 律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕 士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席， 中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁 员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公 司（301047.SZ）独立董事。本人长期从事法律相关工作。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-011 大唐国际发电股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 23 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,937,813,010 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,462,282,803 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,475,530,207 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 69.91 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区 ...

一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 大唐国际发电股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）聘用天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）作为 2023 年度报告审 计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，2023 年天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵 毅 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵毅，现年 63 岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊 津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限公 司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能 集团有限公司科技创新部主任等职务。本人长期从事洁净煤发电技术、节 能环保技术研究及科技管理等工作。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 （三）现场工作情况 2023 年， ...

大唐国际发电股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职报告 作为大唐国际发电股份有限公司董事会现任审核委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审核委员会组成及工作机制 审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之一。 审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络 和会议组织等工作。 二、审核委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如 下： 1.2023 年 3 月 24 日，审核委员会召开 2023 年第一次会议，组织审核 委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2022 年度审计工作 进行沟通交流，对 2022 年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了 充分讨论，确定了 2023 年度审计工作计划和审计重点。于会上审议并通 过了《2022 年度内部控制评价报告及审计报告》《关于聘用 2023 年度会 计师 ...