大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18329-8 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo.f.gov.cn）"进行查 。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大唐发电于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大唐 国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审核、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审核委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订相应的工作细则，报 董事会批准后生效。 1 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度 ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国 ...

本人宗文龙，现年 50 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限 公司、北京航天长峰股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、大 唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业独立 董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中财大资产经 营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董 事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通基金管 理有限公司独立董事。本人主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是 企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宗文龙 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 （二） ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 18329-1 号 m 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qzv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.sev.cn）"进行_3 65体育 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18329-1 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月22日签署了"天职业字[2024] 18329号"的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]18329-2 号 日 录 专项说明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn） "拼在渣 " 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18329-2 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024年 3 月 22 日出具了"天职业字[2024]18329 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-014 大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称"天职国际"） 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱大宏 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 16 次，本人应参加会议 15 次，亲自出 1 席会议 15 次，其中以通讯方式出席会议 5 次；公司共召开股东大会 5 次， 本人应参加会议 4 次，亲自出席 4 次。 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人朱大宏，现年 63 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设 备工程师（动力），获得中 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，公司查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳 经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员 会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有 限公司业务范围及变更营业场所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立， 2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内 第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。财 务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定 ...