证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-039 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0075 元（人民币，下同）（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经大唐国际发电股份有限公司（"本公司"）2024 年 6 月 28 日的 2023 年年 度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"投资评级 [130] 报告的核心观点 火电龙头稳步发展，量价齐升扭亏为盈 - 公司装机以火电为主,积极发展清洁能源,截至2023年底清洁能源装机占比已超37% [8][18][33] - 公司近年来营业收入稳步增长,归母净利扭亏为盈,主要受益于电力销售量价齐升以及煤炭价格下行 [39][40][43] 火电行业修复,电价结构优化,迎来价值重估 - 全国火电装机容量保持平稳增长,火电作为保障电力安全稳定供应的基础电源,装机容量仍保持增长 [65][66][67] - 煤炭价格进入下行通道,公司火电盈利弹性有望释放 [70][74][75] - 容量电价机制出台,将为公司带来稳定的收益补偿 [84][85][86] - 辅助服务市场加速发展,为公司拓展新的盈利渠道 [87][88] 公司转型清洁能源,风光+水电+核电多重驱动高速发展 - 公司风光装机大幅增长,风光发电量快速增长,对公司整体利润起积极拉动作用 [91][92][94][95] - 公司水电装机稳定,在来水改善背景下,水电盈利有望提升 [107][108] - 公司参股宁德核电,投资收益稳步提升,将持续为公司带来投资收益 [116][117][118] 根据相关目录分别进行总结 1. 火电龙头稳步发展,量价齐升扭亏为盈 - 公司装机以火电为主,积极发展清洁能源 [8][18][33] - 公司近年来营业收入稳步增长,归母净利扭亏为盈,主要受益于电力销售量价齐升以及煤炭价格下行 [39][40][43] 2. 火电行业修复,电价结构优化,迎来价值重估 - 全国火电装机容量保持平稳增长,火电作为保障电力安全稳定供应的基础电源,装机容量仍保持增长 [65][66][67] - 煤炭价格进入下行通道,公司火电盈利弹性有望释放 [70][74][75] - 容量电价机制出台,将为公司带来稳定的收益补偿 [84][85][86] - 辅助服务市场加速发展,为公司拓展新的盈利渠道 [87][88] 3. 公司转型清洁能源,风光+水电+核电多重驱动高速发展 - 公司风光装机大幅增长,风光发电量快速增长,对公司整体利润起积极拉动作用 [91][92][94][95] - 公司水电装机稳定,在来水改善背景下,水电盈利有望提升 [107][108] - 公司参股宁德核电,投资收益稳步提升,将持续为公司带来投资收益 [116][117][118]

大唐国际发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 22 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于选举公司董事的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 普通决议案： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事 王顺启先生因工作调整，将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐 集团有限公司（"大唐集团"）推荐李凯先生为公司第十一届董事会董 事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束 之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。 经公司董事会提名委员会审查，李凯先生符合相关法律法规及《公 司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件） 王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所。公司董事会对王顺启 先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。王顺启先生 卸任之日为新任董事获公司股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年8 月22日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年6月30日止 六個月未經審計的2024年中期業績等事項。 承董事會命 孫延文 中國，北京，2024年8月9日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、 宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 聯席公司秘書 ...

郭红女士确认，其本人与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜 需知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。 公司监事会对郭红女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展做出的贡 献表示感谢！ 特此公告。 附件：严习正先生简历 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-038 大唐国际发电股份有限公司 关于调整职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）职工代表大会选举， 严习正先生被选举为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 8 月 6 日起至 2025 年 6 月 28 日止。郭红女士自 2024 年 8 月 6 日起不再担任公司第十 一届监事会职工代表监事。 严习正先生简历 严习正，男，57 岁，本科学历，政工师。曾任北京送变电公司劳动人事处 副处长，中国大唐集团有限公司（"大唐集团"）人力资源部劳动组织处一级职员、 劳动组织处副处长、劳动组织处处长，大唐集团总经理工作部法律事务处处长， ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-036 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十次董 事会于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 14 名，实到 董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名李凯先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 2.同意王顺启先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审 议通过之日。王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-037 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 09 点 30 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王順啟（董事長） 非執行董事 徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召集人： 王順啟 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、朱紹文、 孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執行董事） 委員： 宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 徐光、趙獻國 | | | 委員： 尤勇 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事应学军先生提交的书面辞呈。应学军先生因工作调整，申 请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审核委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，应学军先生辞 职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效（即 2024 年 7 月 29 日）。公司将按照法定程 序尽快补选新任董事。 应学军先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧，也无任何有关其 辞职需要提请公司股东关注的事项。 大唐国际发电股份有限公司 关于董事辞职的公告 特别提示 应学军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应学军先生为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 共 1 页 第 1 ...

关于副总经理辞职的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-035 大唐国际发电股份有限公司 公司及公司董事会对王振彪先生担任副总经理期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司副总经理王振彪先生提交的书面辞呈。王振彪先生因工作调整， 申请辞去公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王振彪先生辞 职不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即 2024 年 7 月 29 日）。 王振彪先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要 提请公司股东关注的事项。 共 1 页 第 1 页 ...