董事会 2024 年 3 月 22 日 1 大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，大唐国际发电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 大唐国际发电股份有限公司 ...

大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）《董事会审核委 员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 一、评估会计师事务所的资质情况 2 2023 年 3 月 24 日，公司 2023 年第一次审核委员会审议通过《关于聘 用 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。 三、与会计师事务所沟通情况 公司审核委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师进行 了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审 计期间，审核委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际关于 公司审计调整事项、审计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出 建议。2024 年 3 月 21 日，公司 202 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0075 元（含税，人民币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公 司审计，截至2023年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表） 实现净利润约为179,888万元；按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务 报表）实现净利润约为181,199万元。 特别提示 按照中国会计准则，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后， 2023年度母公司实现归属于上 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-010 大唐国际发电股份有限公司 2024 年 3 月 21 日 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2024 年 3 月 20 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第三期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 10 亿元，期限为 5+N 年，单位面值为人民币 100 元人民币，票面利率为 2.75%。 本期中期票据由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司和光 大证券股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部用于偿还有息债务及补充 营运资金。 特此公 ...

孫延文 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年3 月22日（星期五）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2023年12月31日 止經審計的2023年度業績及建議派發末期股息（如有）等事項。 承董事會命 中國，北京，2024年3月12日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 ...

大唐国际发电股份有限公司 Datang International Power Generation Co.,Ltd. E 大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 3 月 22 日・北京 大唐国际发电股份有限公司 g International Power Generation Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 . | | 1. 关于子公司对外提供财务资助的议案 . | | 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）股 东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《上市公司股东大 会规则》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 就本次现场会议的有关事项告知如下： 一、股东参加股东大会应遵循《公司章程》的规定，共同维护大会 秩序，依法享有股东权利并履行股东义务。 二、出席本次大会的股东为 2024 年 3 月 19 日下午交易结束后登记 在册的公司股东。 三、 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-009 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 25 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10 点至 11 点举 行 2023 年度业绩说明会电话会议，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会内容 本次投资者说明会以电话会议形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10 点至 11 点 三、公司参加人员 （一）本次电话会议由公司的财经公关公司深圳市九富投资顾问有限公司 1 会议召开时间：202 ...

公司目标和预测 - 公司目标价格为3.70元[1] - 公司预测23-25年营收分别为1242、1267和1327亿元[4] - 公司归母净利润分别为12.85、39.20和50.04亿元[4] - 公司预测2025年营业收入将达到1327亿元，净利润将达到50.04亿元，对应市盈率为10.0倍[10] 电力市场趋势 - 公司火电收入同比增加14.64%、风电收入同比增加20.70%、光伏发电收入同比增加37.23%[13] - 公司毛利率净利率逐步向上修复，火电毛利由负转正[13] - 公司风电利润同比增加8.42%、光伏利润同比增加68.92%[13] - 公司水电利用小时数3604小时，水电上网电量329.5亿千瓦时[13] 公司发展和战略 - 公司成立于1994年，逐步发展为绿色低碳、多能互补、高效协同的大型综合能源公司[15] - 公司持续向清洁低碳方向发力，清洁能源装机占比由2020年底的29.4%增至2023H1的34.72%，增加了5.32pct[17] - 公司在役装机为72.25GW，其中煤机/燃机/水电/风电/光伏装机分别为47.16/6.63/9.20/5.99/3.27GW，装机比例分别为65.28%/9.18%/12.74%/8.28%/4.52%[19] 未来展望和风险 - 预计未来公司风光利润将保持高位增长，打造公司第二增长极[38] - 煤价上升风险可能影响火电板块盈利能力[54] - 电价下行风险可能加大电力市场竞争程度[54] - 新能源项目建设不及预期可能影响公司电量销量预期[54] - 政策不及预期可能对新能源项目推进造成影响[54]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-008 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-006 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十五次 董事会于 2024 年 3 月 1 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本 次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的 董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票 1.同意公司与中国大唐集团资本控股有限公司（"资本控股"）签署《综合 金融服务合作协议》，于协议有效期内资本控股及所属企业向公司及所属企业提 供每年度总金额不超过 200 亿元的融资租赁、保理、 ...