北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 京都 20241827 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司"）委托,指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行 见证及出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》〈简 称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际 ...

重要内容提示： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-012 大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 975 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 973 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,709,480,390 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,216,943,975 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,492,536,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.27 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司"或"本公司"）本部 1616 会议室 ( ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-014 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十九次监 事会于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司2024年度监事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司 2024 年度财务决算报告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-013 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届四十次董 事会于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 11 名。田丹董事、王 剑峰董事、赵献国董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分 别授权马继宪董事、李凯董事、李凯董事、孙永兴董事代为出席并表决。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 1.同意《关于 2024 年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事） 认为 2024 年度发生的关联 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0621 元（含税，人民币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-017 大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | （经重述） | （经重述） | | 现金分红总额（元） | 1,149 ...

大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 25 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 | 2 | | 2.关于购买董监高责任险的议案 | 5 | | 3.关于选举公司董事的议案 | 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 特别决议案： 1 会议时间：2025 年 3 月 25 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 普通决议案： 2.关于购买董监高责任险的议案 3.关于选举公司董事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第 ...

中國，北京，2025年3月13日 於本公告日，本公司董事為： 李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2025 年3月25日（星期二）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年12月 31日止經審計的2024年度業績及建議派發末期股息（如有）等事項。 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 * 獨立非執行董事 ...

2025 年 3 月 26 日(星期三)上午 10 点至 11 点 三、公司参加人员 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-011 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 26 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 26 日(星期三)上午 10 点至 11 点举 行 2024 年度业绩说明会电话会议，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会内容 本次投资者说明会以电话会议形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 董事长：李凯先生 董事会秘书、总会计师：孙延文先生 副总经理：郭春源先生 独立董事：宗文龙 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-010 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-009 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十九次 董事会于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实 到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名王文南先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会 批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历 见本公告附件） 2.同意朱绍文先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审 议通过之日。朱绍文先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对朱绍文先生担任 董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 4.本议案尚需提请公司股 ...