证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-002 大唐国际发电股份有限公司 2025 年 1 月 22 日 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会通过决议，同意公司 2025 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2025 年 1 月 22 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2025 年度 第一期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 3+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 1.95%。 本期中期票据由中信证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国国 际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公 司作为联席主承销商，募 ...

大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会通过决议，同意公司 2025 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2025 年 1 月 10 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2025 年度 第一期超短期融资券"（"本期超短期融资券"）的发行。本期超短期融资券的 发行额为人民币 20 亿元，期限为 90 天，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 1.56%。 本期超短期融资券由江苏银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，兴 业银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全部用于偿还有息债务及补充 营运资金。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-001 大唐国际发电股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

一、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相 关董事会专门委员会组成人员如下： （一）审核委员会 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-061 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十六次 董事会于 2024 年 12 月 31 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。马继宪董事、 尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权田丹董事、宗文龙董 事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。公司 2 名监事列席了本次会议。会议由董事 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 1.关于大唐国际母公司 2025 | 年度融资方案的议案 | 2 | | 2.关于与中国大唐集团有限公司签署 | 2025-2027 年度《综合产品和服务 | | | 框架协议》的议案 | | 4 | | 3.关于选举公司董事的议案 | | 10 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 31 日 上午 10 时 00 分 2024 年 12 月 31 日·北京 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 特别决议案： 1.关于大唐国际母公司 2025 年度融资方案的议案 普通决议案： 2.关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027 年度《综合产品和服 务框架协议》的议案 3.关于选举公司董事的议案 1 第 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-059 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大唐国际发电股份有限公司 大唐黑龙江发电有限公司（"黑龙江公司"）于2024年12月18日分别与中国 工商银行股份有限公司鸡西永昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分 行、大唐商业保理有限公司签署了《保证合同》或《最高额保证合同》（统称为 "保证合同"），黑龙江公司对鸡西热电公司向以上三家机构合计申请2.04亿元 的借款提供连带责任保证，本次担保金额不超过1.99亿元，提供担保占贷款总额 比例不超过股比97.38%。 关于提供融资担保的进展公告 黑龙江公司于2024年12月18日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分 行签署了《保证合同》，黑龙江公司对双鸭山热电公司向浦东发展银行所申请0.5 共 5 页 第 1 页 被担保人：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双鸭山 热电有限责任公司（"双鸭山热电公司"），为大唐国际发 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-058 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-057 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十五次 董事会于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 14 名， 实到董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名朱梅女士担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 2.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 3.本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 20 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：00991） 重續持續關連交易 《2024年綜合產品和服務框架協議》 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 Trinity Corporate Finance Limited 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第6頁 至第22頁。獨立董事委員會函件載於本通函第23頁至第24頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東提供意見之函件載於本通函第25頁至第53頁。 2024年12月9日 | 釋義 | 1 ...