国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 19 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 一、会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《关于 2023 年度财务决算的议案》 4.《关于 2024 年度经营计划的议案》 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6.《关于修订<公司章程>的议案》 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同时，会议还将听取独立董事的 2023 年度述职报告。 （四）股东发言及回答股东提问； 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意 ...

国投电力控股股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 6 - | | 第三章 | 股 份 | | - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 8 - | | | 第三节 | 股份转让 | - | 11 - | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 | - | 12 - | | | 第五节 | 股票和股东名册 | - | 14 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 17 - | | 第一节 | 股东 | - | 17 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 21 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 26 - | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 28 - | | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 31 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 37 - | | | 第 ...

国投电力控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证程序和决议的合法性，提高股东大会议事 效率，保障股东合法权益，股东大会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律、法规和规范性文件 及《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 之规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 - 1 - 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-026 国投电力控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、章程修订原因及主要内容 1.由于《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》，已被《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》（2023 年 2 月 17 日发布；2023 年 3 月 31 日实施）废止，删除及修订了部分条文。 2.根据 2023 年颁布的《上市公司独立董事管理办法》，修订了关于独立董事 提议召开临时股东大会、独立董事候选人的提名、独立董事义务与权限等内容条 文。 3.根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等制度增删了条文。 二、章程修订条款 具体修订内容对比表如下： | | 修改后条文 ...

国投电力控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投电力控股股份有限公司（以 下简称公司）董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、法规、 规范性文件以及《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第三条 公司董事会对股东大会负责，公司党委研究讨 论是董事会决策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公 司三重一大等重大事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 （四）制订公司经营方针和投资计划；决定公司的经营 计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-025 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 5 月 29 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司立足经营实际，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对《公司章 程》进行修订并进行工商变更登记 。详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司 ...

国投电力控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进国投电力控股股份有限公司（以下简 称公司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《国投电力控股股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的 规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》（以下简称《规范运作》）等规章 指引，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主 ...

第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决 方式包括举手表决、记名投票表决等。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会 议。公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现 场与通讯相结合的方式召开。 - 1 - 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委 托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， 因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明 确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可 以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没 有表决权。 国投电力控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国投电力控股股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， ...

国投电力控股股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 总经理的聘任 第三章 总经理的职权 第四章 总经理办公会议制度 第五章 总经理的责任与义务 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范国投电力控股股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理的行为，提高总经理的工作效率，保证总经 理依法行使职权，忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动 有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其它有关法律、法规，并结合公司实际情况，制 定本细则。 第二章 总经理的聘任 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘 书一名，总会计师（财务负责人）一名，总法律顾问一名。 第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总 经理、总会计师（财务负责人）和总法律顾问由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人 员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 具有下列情形 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-027 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...