证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-019 一、电量电价情况 根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）初步统计，2025 年 1-3 月， 公司控股企业累计完成发电量 389.92 亿千瓦时，上网电量 381.03 亿千瓦时，与 去年同期相比分别减少 1.55%和 1.04%。 2025 年 1-3 月,公司控股企业平均上网电价 0.355 元/千瓦时,与去年同期相 比减少 8.25%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 四川 雅砻江水电 232.37 196.29 18.38% 231.14 195.16 18.44% 云南 国投大朝山 13.68 11.58 18.09% 13.60 11.51 18.16% 甘肃 国投小三峡 6.67 6.48 2.95% 6.56 6.37 2.95% 水电小计 252.71 214.34 17.90% 251.30 213.04 17.96% 天津 国投北疆 29.85 44.51 -32.92% 27.80 41.70 -33.33% 广西 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-018 国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 1,145 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,100,904,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2184 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 132 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《国 投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第四十一次会议决议公告》、《国投电力控股股份有限公司关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的通知》(以下简称"《召开 ...

国投电力控股股份有限公司 董事会 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-017 国投电力控股股份有限公司 关于调整职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国投电力控股股份有限公司章程》《国投电力控股股份有限公司职工董事、职工监事管理办 法》，近日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会，组织开展公司职工董 事、职工监事调整及增补选举工作。 结合工作实际，大会决定对公司第十二届董事会职工董事、第十二届监事会职工监事进行调整，张仔建 先生不再担任公司职工董事，赵利君先生不再担任公司职工监事。选举尚中华先生（简历请见附件）为 公司第十二届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至本届董事会换届之日止；选举胡江春女士（简 历请见附件）为公司第十二届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至本届监事会换届之日止。 特此公告。 胡江春，女，汉族，1972年2月出生，大学学历，工学学士，工程师。历任国能中型水电实业开发公司 业务二部四级业务员、国投中型水电公司业务二 ...

人事变动 - 公司召开职工代表大会进行职工董事、监事调整及增补选举[1] - 张仔建不再担任职工董事，赵利君不再担任职工监事[1] - 尚中华当选职工董事，胡江春当选职工监事[1] 人员信息 - 尚中华1980年10月出生，现任火电管理部副经理[5] - 胡江春1972年2月出生，现任财务部高级业务经理[7]

分红提议 - 国投集团提议公司制订2024年度分红方案[1] - 分红金额不低于2024年归母净利润的55%[1] 实施情况 - 提议需经股东大会审议通过，实施存在不确定性[2] - 公司拟提交议案审议并履行披露义务[2]

人事变动 - 2025年4月1日董事会会议通过调整总法律顾问议案[1] - 聘任高海为总法律顾问，周长信不再担任[1] - 高海任期自决议通过至本届董事会换届[1] 人员信息 - 高海1968年4月出生，大学学历，高级经济师[4] - 历任国投电力多职，现任公司副总经理兼董秘[4]

业务概况 - 全资公司BWFL拟开展不超6000万英镑利率掉期业务[3] - 业务期限不超16年，资金源于银行贷款[5][6] - 交易为场外，主要结算货币是英镑[7] 审批与风险 - 业务于2025年4月1日经董事会会议通过[8] - 业务存在市场、交割、履约等风险[9] 风控与意义 - 公司严格评审跟踪，按规定操作控风险[13] - 开展业务利于规避汇率风险，增强财务稳健性[14]

担保事项 - 公司拟为BWFL不超6000万英镑项目贷款提供股权质押担保，期限不超16年[3][11] - 担保事项已通过董事会审议，需提交股东大会审议[4][5] 被担保方情况 - BWFL成立于2020年，注册地英国，主营可再生能源生产[6] - 2023年末资产4617.96万英镑，负债3300.04万英镑，净利润 - 29.40万英镑[7] - 2024年9月末资产7083.18万英镑，负债5785.71万英镑，净利润 - 20.45万英镑[7] - 2024年9月末资产负债率81.68%，债务逾期风险可控[12] 担保余额 - 已为BWFL提供担保余额6045.90万元[4][14] - 公司对外担保余额519157.54万元，占比8.79%[15] - 对控股子公司担保余额516881.40万元，占比8.75%[15] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保[15]

人事变动 - 2025年4月1日公司选举赵军为董事[5] 担保事项 - 全资子公司红石新能源拟质押BWFL公司100%股权，担保不超6000万英镑项目贷款[9] - 担保期限不超16年，截至2025年4月1日已提供担保余额6045.90万元[14][17] 公司数据 - 截至2024年9月末，BWFL公司资产负债率81.68%，债务逾期风险可控[16] - 2023年净利润 - 29.40万英镑，2024年1 - 9月净利润 - 20.45万英镑[10][11]