天元律师事务 奇 「IAN YUAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 691 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东 大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"） 以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第三十八次会议决议公告》、《国投电力控股股份有限公司第十 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为768人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5,539,212,899股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为74.3101%[4] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席3人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为5,537,493,810，比例为99.9689%[7] - A股股东反对票数为1,477,789，比例为0.0266%[7] - A股股东弃权票数为241,300，比例为0.0045%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票数为667,750,757，比例为99.7432%[7] - 5%以下股东对续聘议案反对票数为1,477,789，比例为0.2207%[7] - 5%以下股东对续聘议案弃权票数为241,300，比例为0.0361%[7]

会议情况 - 公司第十二届董事会第四十次会议于2024年12月23日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》，6票赞成，关联董事回避[3][4] - 该议案已通过独立董事会议审议，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成[5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年1月8日召开第一次临时股东大会审议关联交易议案[5]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计议案获董事会六票赞成通过，尚需股东大会审议[2] - 2024年1 - 11月在国投财务公司每日最高存款余额147.25亿元，2025年预计不超150亿元[4][6] - 2024年1 - 11月与国投及其控股子公司每日最高贷款额度157.73亿元，2025年预计不超200亿元[4][6] - 2024年1 - 11月在融实国际财资管理公司每日最高存款余额1.98亿元，2025年预计不超50亿元[4][6] - 2024年1 - 11月与融实国际财资管理公司每日最高贷款额度69.43亿元，2025年预计不超150亿元[4][6] - 2024年1 - 11月接受关联人提供劳务实际发生2.66亿元，2025年预计不超8亿元[6] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品实际发生0.14亿元，2025年预计不超4亿元[6] 公司财务 - 截至2023年12月31日，国投经审计总资产8385.34亿元，净资产2706.79亿元，资产负债率67.72% [8] - 2023年度国投实现营业收入2125.68亿元，净利润209.34亿元[8] - 截至2024年9月30日，国投未经审计总资产8612.57亿元，净资产2815.23亿元，资产负债率67.31% [8] 子公司情况 - 国投物业有限责任公司注册资本为10000万元人民币[9] - 国投人力资源服务有限公司注册资本为10000万人民币[11] - 国投智能科技有限公司注册资本为200000万元人民币[11] - 融实国际财资管理有限公司注册资本为5000.00万美元[12] - 国投交通控股有限公司注册资本为200000万元人民币[12] - 截至2023年12月31日，国投交通控股有限公司总资产为282.77亿元，净资产为210.69亿元，资产负债率为25.49%[13] - 2023年度国投交通控股有限公司实现营业收入39.22亿元，净利润为14.85亿元[13] - 北京亚华房地产开发有限责任公司注册资本为340000万人民币[14] - 国投资产管理有限公司注册资本为150000万人民币[14] - 中国国投高新产业投资有限公司注册资本为344,840.3451万人民币[15] - 国投健康产业投资有限公司注册资本为200,000万人民币[15] - 山东特检集团有限公司注册资本为200,000万人民币[15] - 中国电子工程设计院股份有限公司注册资本为92,427.4508万人民币[16] - 厦门京闽东线会展服务有限公司注册资本为110万人民币[17] 股权与业务 - 国投直接持有公司51.32%的股份，为公司控股股东[17] - 公司与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于2023年6月21日、2023年5月30日签署《金融服务协议》，有效期三年[20] - 公司自2002年上市，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入比重很低[24] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月23日[25]

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-074 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 ...

业绩数据 - 2024年在国投财务有限公司每日最高存款预计不超150亿元，实际为147.25亿元[4] - 2024年与国投及其控股子公司每日最高贷款预计不超200亿元，实际为157.73亿元[4] - 2024年在融实国际财资管理有限公司每日最高存款（外币）预计不超50亿元，实际为1.98亿元[4] - 2024年与融实国际财资管理有限公司每日最高贷款（外币）预计不超150亿元，实际为69.43亿元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计不超8亿元，实际为2.66亿元[7] - 2024年向关联人销售商品预计不超4亿元，实际为0.14亿元[7] - 2023年国家开发投资集团有限公司总资产8385.34亿元，净资产2706.79亿元，资产负债率67.72%，营业收入2125.68亿元，净利润209.34亿元[8] - 2023年12月31日国投交通控股有限公司总资产为282.77亿元，净资产为210.69亿元，资产负债率25.49%[12] - 2023年度国投交通控股有限公司实现营业收入39.22亿元，净利润为14.85亿元[13] 未来展望 - 2025年在国投财务有限公司每日最高存款预计不超150亿元[6] - 2025年与国投及其控股子公司每日最高贷款预计不超200亿元[7] 公司结构 - 国投直接持有公司51.32%的股份，为公司控股股东[19] 关联交易 - 公司已与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于2023年6月21日、2023年5月30日签署《金融服务协议》，协议有效期为三年[21] - 公司控股子公司与国投控股子公司签订的煤炭存储合同等接受劳务或服务价格参照市场价格，不高于市场价格[22] - 公司控股子公司向关联企业售电合同参考市场定价，不低于市场价格[22] 公司业务 - 公司自2002年上市，主营业务为电力生产，关联交易占总收入比重很低[23] 公司注册信息 - 国投物业有限责任公司注册资本为10,000万元人民币[9] - 国投人力资源服务有限公司注册资本为10,000万人民币[10] - 国投智能科技有限公司注册资本为200,000万元人民币[10] - 融实国际财资管理有限公司注册资本为5000.00万美元[12] - 国投交通控股有限公司注册资本为200,000万元人民币[12] - 北京亚华房地产开发有限责任公司注册资本为340,000万人民币[14] - 国投资产管理有限公司注册资本为150,000万人民币[14] - 中国国投高新产业投资有限公司注册资本为344,840.3451万人民币[15] - 国投电力控股股份有限公司成立于2016年9月18日，注册资本200,000万人民币[17] - 中国电子工程设计院股份有限公司成立于1992年8月27日，注册资本92,427.4508万人民币[17] - 厦门京闽东线会展服务有限公司成立于2004年5月8日，注册资本110万人民币[18]

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024- 马文晋女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任 职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-88006378； 传真：010-88006368； 电子邮箱：gtdl@sdicpower.com； 070 国投电力控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第十 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任马文晋女士（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 2024 年 12 月 9 日 附件：证券事务代表简历 马文晋，女，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生，法学硕 士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司法律事务部副经理（ ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 25 日 国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会现场会议议程 《关于续聘会计师事务所的议案》 一、会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信）为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过 之日起生效。具体如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1.机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 议案 国投电力控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 2.成立 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-069 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十九次会 议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司原证券事务代表王伟荣先生因工作调动原因不再担任公司证券事务代 表职务。根据工作需要，董事会同意聘任马文晋女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之 日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司证券事务代表的公告》。 表 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-071 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东 ...