股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-033 国投电力控股股份有限公司 2024 年二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）境内控股企业初步统计， 2024 年 4-6 月，公司境内控股企业累计完成发电量 378.22 亿千瓦时，上网电量 368.13 亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 14.63%和 15.25%。2024 年 1-6 月， 公司境内控股企业累计完成发电量 773.64 亿千瓦时，上网电量 752.60 亿千瓦 时，与去年同期相比分别增加 8.53%和 8.66%。 - 2 - 火电小计 130.03 145.81 -10.82% 121.84 136.87 -10.98% 0.467 0.472 -1.06% 风电 17.61 18.22 -3.33% 17.19 17.80 -3.42% 0.457 0.499 -8.42% 光伏发电 11.72 6.05 93.76% 11.55 5.97 93.42% 0 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年主要业绩亮点包括:纯量能基础的提升效率、安全稳定的保供电[1][2][3]、增量发展取得突破[2][3]、加强财务管控降低资金成本[3]、控制燃煤成本[3]、发挥科技创新引领作用[3]、构建ESG知识体系[4]、稳定的现金分红回报[4] - 公司拥有稀缺的优质水电资源,包括国家授权的亚龙江流域水电开发权、高质量水电站资源、三大控制型水库、特高压输电通道等[4][5][6] - 公司拥有清洁高效的火电资产,以大机组为主,区位优势明显,清洁化水平高[7] - 公司以亚龙江水电为依托,积极推进流域水风光一体化基地建设,新能源业务发展迅速[7][8] - 公司稳妥推进国际水电业务,印尼巴塘水电站项目进展顺利[8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来几年的资本开支计划和分红政策的平衡[9][10] **公司回答** 公司未来资本开支主要集中在新能源、水电和火电等领域,但会尽量平衡资本开支和分红回报,保持分红比例不低于50%[10] 问题2 **投资者提问** 公司火电业务的盈利情况及未来改善预期[11][12] **公司回答** 公司火电业务受煤价、电价和电量三方面因素影响,目前煤价下降趋势明显,电价和电量情况有待进一步观察,预计火电业务有望继续改善[11][12] 问题3 **投资者提问** 公司亚龙江流域水电和新能源项目的电量和电价情况[13][14][15][16] **公司回答** 亚龙江流域水电电量预计将有较大增长,但电价可能会有所下降;新能源项目电量和电价情况相对较好,但也面临一定的市场化竞争压力[13][14][15][16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年主要业绩亮点,包括纯量能基础提升、增量发展突破、财务管控加强、燃煤成本控制、科技创新引领、ESG体系构建、现金分红回报等 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司拥有的优质水电资源优势,包括亚龙江流域水电资源开发、特高压输电工程建设、在建水电项目等 [5][6][7] - 公司清洁高效的火电资产优势,以及新能源业务的快速发展 [7][8] - 公司未来十四五发展规划,到2025年新能源装机预计达到1700万千瓦 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来几年的资本开支计划,以及如何平衡资本开支和分红之间的关系 [9][10] **公司回答** 公司未来资本开支主要集中在新能源、水电和火电等领域,会根据实际情况合理安排。分红比例不会低于50%,未来还有进一步提高的空间,会根据公司业绩和国资政策适当调整 [10][11] 问题2 **投资者提问** 公司火电业务的盈利情况,未来是否还有进一步改善的空间 [11][12][13] **公司回答** 火电业务的盈利主要受电价、电量和燃料成本三个因素影响。电价和燃料成本目前呈下降趋势,电量受水电挤压有所影响,但整体仍有改善空间。公司将继续优化经营管控,提升火电盈利能力 [12][13] 问题3 **投资者提问** 公司在亚龙江地区新能源项目的发展情况,是否受到电量和电价的影响 [16][20] **公司回答** 亚龙江地区新能源项目目前受到的电量和电价压力相对较小,因为项目主要采取水光互补的模式,能够实现零气光、零气水的状态,发挥水电的调节优势。未来公司将继续推进亚龙江水风光一体化基地建设 [20][21]

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-031 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十次会议 于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式发出通知，2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过了《关于修订<公司财务报告管理办法>的议案》 （二）审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务监督管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，为加强公司金融衍生业务监管，规范开展金融衍生业务、防范风险，将《公 司金融衍生业务监督管理办法》《公司境外投资企业金融衍生业务管理指导意见》 修订为《公 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-032 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 《关于选举公司董事的议案》 一、会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 附件 张雷先生简历 各位股东及股东代表： 在原董事罗绍香辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定， 根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐张雷先生为新任董事候选 人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 张雷先生简历请见附件，截至目前，张雷先生未持有公司股票，与公司的其他 董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联 关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。 以上议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第十二届董事会第三 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-030 1 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的母公司担保总 额度不超过 5,000 万英镑，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 35,439.30 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 7 月 3 日，公司不存在逾期担 保情形。 二、 被担保人基本情况 国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 10 日召开第 12 届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》，该 议案于 2023 年 7 月 28 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过，其中同意公 司为 ICOL 公司向巴克莱银行提供额度 ...

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副董事长 罗绍香先生的辞呈:罗绍香先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、副董事长、战 略委员会委员及环境、社会与治理委员会委员职务，并确认与公司董事会并无意 见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，罗绍香先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-029 国投电力控股股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日 公司董事会对罗绍香先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展 所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 ...

天元 律师事务 所 TIAN YUAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第390 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 19 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市天元 律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《国 投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第二十七次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-028 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,733,074,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.9108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...