二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会 委员的议案》 经董事长提名，董事会一致同意选举董事张雷先生为公司董事会战略委员会 和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 二届董事会届满时止。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-039 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十二次会 议于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出通知，2024 年 8 月 27 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于修订<公司经理层成员业绩考核管理办法>的议案》 董事会同意对原《公司高级管理人 ...

公司信息 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册，注册资本5000万美元[1] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产881,978.49万元，净资产44,906.33万元[5] - 2024年1 - 6月，净利润1,425.82万元[5] 用户数据 - 2024年1 - 6月，公司及子公司日均存款余额约80.19万美元，日均贷款余额约9.05亿美元[5] 未来展望 - 公司每半年审阅融实财资财报，评估经营、业务和风险状况[6] 其他新策略 - 公司认为融实财资风险可控[8]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为271.02亿元人民币，同比增长2.79%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为37.44亿元人民币，同比增长12.19%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为124.73亿元人民币，同比增长36.81%[17] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为601.57亿元人民币，较上年度末增长1.85%[17] - 公司2024年上半年末总资产为2,853.48亿元人民币，较上年度末增长2.88%[17] 主营业务 - 公司主营业务包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，开发经营新能源项目、高新技术、环保产业[23] - 公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务，在水电、火电、风电、光伏等方面均有业务布局[23] - 截至2024年6月底，公司清洁能源装机占比68.53%[27] - 公司是国内第三大水电装机规模的上市公司，水电控股装机为2130.45万千瓦[27] - 公司业务分布于国内二十多个省、自治区和直辖市，并积极拓展海外市场[27] - 公司持股52%的雅砻江公司是雅砻江干流唯一水电开发主体，具有规模化开发及集中控制调度等优势[28] - 雅砻江流域可开发水电装机容量约3,000万千瓦，在我国13大水电基地排名第3[28] - 报告期末雅砻江公司已投产水电装机1,920万千瓦，在建及核准水电装机372万千瓦[28] 经营优势 - 公司以清洁能源为主的能源结构优势明显，经济效益与社会效益突出[27] - 公司旗下各项目资产质量高，抗风险能力强[27] - 清洁、高效能源占比高，达68.53%，其中水电占50.78%，新能源占17.75%[29] - 火电装机以高参数大机组为主，百万千瓦级机组占控股火电装机容量的60.76%[30] - 建立职业经理人制度，推行任期制契约化，增强公司市场化经营活力[31] - 境内外电力业务经营创效能力强，单位千瓦盈利水平高于行业平均[32] - 公司积累了丰富的资本运作经验，利用多种融资方式为公司发展提供资金支持[33] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入271.02亿元，同比增长2.79%；净利润37.44亿元，同比增长12.19%[34] - 截至2024年6月30日，公司总资产2,853.48亿元，较期初增长79.84亿元；资产负债率63.82%[34] - 境外资产占总资产的5.56%[38] - 部分资产受限，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产[39] 投资情况 - 报告期内投资额为108,348.91万元人民币，较上年同期下降11.19%[1] - 主要投资企业包括国投新能源投资有限公司、国投环能电力有限公司、贵定国能新能源有限公司等[1] - 持有云维股份、贵安新区、云煤化集团等上市公司股权投资，期末账面价值合计407,372,020.65万元人民币[2][3] - 全资子公司Afton Wind Farm Limited开展了7,725.72万英镑的利率掉期业务，期末浮动盈亏7,167.27万元人民币[4][5] - 主要子公司如雅砻江水电、国投津能、国投新能源投资等营业收入和净利润情况良好[6] 利润情况 - 2024年上半年净利润同比增加10,967.71万元，增幅为2.55%[1] - 2024年上半年国投津能和国投湄洲湾净利润同比大幅增加，分别增加27,491.98万元和27,129.22万元[2][3] - 2024年上半年华夏电力净利润同比增加16,659.06万元，增幅为257.86%[4] 风险应对 - 公司面临电力市场风险、新能源发展风险、燃料价格波动风险、资金风险、工程项目管理风险、境外业务风险和极端气候风险[5][6][7] - 公司采取了多项应对措施来应对上述风险[5][6][7] 公司治理 - 公司2024年上半年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过了多项议案[8] - 公司董事、监事、高级管理人员发生了部分变动[9][10] 环境保护 - 公司所属发电企业均按要求建设和运行污染防治设施[66][67] - 公司建设项目均按要求开展环境影响评价并完成环保验收[67] - 公司及所属企业均制定并执行突发环境事件应急预案[68] - 公司严格开展污染物排放在线监测和自行监测[68] - 公司所属企业未因环境问题受到行政处罚[69][71] - 公司积极推进能源节约、节能减排、绿色降碳[72] - 公司通过开发新能源项目、技术改造等措施减少碳排放[73] 关联交易 - 公司与国投财务有限公司签署3年期《金融服务协议》，约定公司在财务公司的每日最高存款余额不超过150亿元，每日最高贷款额度不超过200亿元[82] - 公司与融实国际财资管理有限公司签署3年期《金融服务协议》，约定公司在融实财资的每日最高存款余额不超过50亿元，每日最高贷款额度不超过150亿元[82] - 2024年预计向国投公司及其控股子公司接受劳务的关联交易金额不超过8亿元，报告期内实际发生1.16亿元[83] - 2024年预计向国投公司及其控股子公司销售商品的关联交易金额不超过4亿元，报告期内实际发生0.07亿元[83] 融资情况 - 公司发行了多期公司债券和可续期公司债券，总金额达到82亿元[102][103][104][105] - 公司债券利率在2.20%至4.59%之间[102][103][104][105] - 公司债券采用按年付息、到期一次还本的还本付息方式[102][103][104][105] - 公司债券主要面向专业投资者发行[102][103][104][105] - 公司债券在上海证券交易所上市交易[102][103][104][105] - 公司债券由国投证券、中信证券、国泰君安等券商担任主承销商和受托管理人[102][103][104][105] - 公司债券不存在终止上市交易的风险[102][103][104][105] 债务情况 - 公司合并口径有息债务余额为1,510.55亿元人民币[120] - 公司（非公司合并范围口径）有息债务余额为79.66亿元人民币[117] - 公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额为48.76亿元人民币，非金融企业债务融资工具余额为30.63亿元人民币[119] - 公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为0%[116] - 报告期内公司有息债务余额同比变动为2.10%[117] - 报告期内公司合并报表范围内有息债务余额同比变动为1.16%[120] - 公司信用类债券中有0亿元将在2024年9至12月内到期或回售偿付[119] - 公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额58.82亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额91.31亿元[121] - 截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币[122] - 报告期末公司及其子公司不存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况[123] 财务状况 - 公司2024年上半年资产总计为2,853.48亿元，较2023年末增加2.88%[127] - 公司2024年上半年负债总计为1,821.10亿元，较2023年末增加3.92%[127] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,032.37亿元，较2023年末增加1.10%[127] - 公司2024年上半年货币资金为47.10亿元，较2023年末增加58.83%[129] - 公司2024年上半年其他应收款为25.86亿元，较2023年末增加367.41%[129] - 公司2024年上半年应收股利为23.60亿元，较2023年末增加637.83%[129] 经营业绩 - 2024年上半年营业收入为271.02亿元，同比增长2.8%[132] - 2024年上半年净利润为67.67亿元，同比增长13.1%[134] - 2024年上半年研发投入4.04亿元，占营业收入1.5%[134] - 2024年上半年财务费用为18.05亿元，同比下降9.1%[134] - 2024年上半年投资收益为4.13亿元，同比增长10.4%[134] - 2024年上半年信用减值损失为1.04亿元，同比增加43.5%[134] - 2024年上半年资产减值损失为0.05亿元，同比减少98.9%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为124.73亿元[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-95.80亿元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.30亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额为129.28亿元[139] 所有者权益 - 2024年半年度所有者权益合计为1,021.74亿元人民币[142] - 归属于母公司所有者权益合计为590.67亿元人民币[142] - 少数股东权益为430.51亿元人民币[142] 公司历史沿革 - 公司由中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资集团有限公司进行资产置换后变更登记设立[149] - 国投集团成为公司第一大股东，公司经营范围由石油行业转为电力行业[149] - 公司于2006年7月增发2500万股流通股，总股本增加至813,491,652股[151] - 公司于2007年9月进行配股，总股本增加至1,054,628,336股[151] - 公司于2009年6月向国投集团非公开发行股票940,472,766股，用以购买国投集团持有的电力公司100%股权[152] - 公司于2011年11月向社会公开发行3500万股A股，总股本增加至2,345,102,751股[152] - 公司于2012年6月增加注册资本1,172,551,376元，全部由资本公积转增[153] - 公司"国投转债"累计转股股数为1,020,270,888股，占转股前公司已发行股份总额的51.14%[154] - 国投集团持有公司51.34%的股份[154] - 公司名称于2012年2月变更为国投电力控股股份有限公司[153] 会计政策 - 公司采用持续经营为编制基础[163] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映公司财务状况、经营成果等信息[164] - 公司营业周期为12个月[165] - 公司记账本位币为人民币[166] - 公司对重要的在建工程和非全资子公司采用重要性标准进行确定和选择[166] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[167] - 公司以控制为基础确定合并范围，将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表[168] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并的子公司采用不同的合并方法[169]

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-038 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtdl@sdicpower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-037 国投电力控股股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力或公司）深入贯彻党的二十 大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，始终坚持规范运作、牢固树立合规意识，加快培育新质生产力， 推动公司高质量发展，同时丰富投资者回报手段，提升投资者回报水平，与股东 共享发展红利，为此特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，主要措 施如下： 一、加快培育新质生产力，为公司绿色转型和高质量发展夯基蓄能 公司始终秉持"美好动力，自然而生"的发展理念，积极践行国家双碳战略， 锚定"十四五"发展目标，大力开拓以新能源为主的清洁能源业务，持续优化火 电业务，稳妥推进海外业务，为将公司打造成为全球信赖的综合能源投资运营商 而不断努力。 业务开发谋新 ...

投资者交流 - 2024年上半年公司与415位投资者和分析师进行交流[1] 电价数据 - 2023年第四季度风电上网电价0.499元/千瓦时，光伏上网电价0.569元/千瓦时[3] - 2023年风电平均上网电价0.486元/千瓦时，光伏发电平均上网电价0.665元/千瓦时[3] 水库数据 - 雅砻江两河口、锦屏一级和二滩三大控制性水库合计库容249亿立方米，调节库容148亿立方米[5] 水电建设 - 已开工建设卡拉、孟底沟水电站合计342万千瓦，已核准牙根一级30万千瓦[6] 装机结构 - 公司火电装机占比约31%，其余为清洁能源[6] - 国投电力海运直达的火电装机达到857万千瓦[8] 火电成本 - 2023年公司采购标煤单价999元/吨，同比降低17%[8] - 供电煤耗全年平均296.9克/千瓦时，同比下降1.89克/千瓦时[8] 碳交易 - 2023年公司控股重点排放企业采取大宗+挂牌方式出售碳配额268.2万吨[8] 绿电绿证交易 - 2023年度公司累计开展绿电交易2.73亿千瓦时[9] - 2024年上半年公司开展绿电交易9.6亿千瓦时[9] - 2023年度公司累计开展绿证交易13.81万张[9] - 2024年上半年公司开展绿证交易176.52万张[9] - 绿电平均价格与市场均价基本持平[9] - 绿证交易平均价格与市场均价基本持平[9]

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-036 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.4948 元 二、 分配方案 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 3. 分配方案： 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,454,179,797 股为基数，每股派 发现金红利 0.4948 元（含税），共计派发现金红利 3,688,328,163.56 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-034 国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 495 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,633,546,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5756 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会 ...

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-035 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 1 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 24 日以电话及口头方式发出通知，2024 年 7 月 24 日以现场与 通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长 郭绪元先生主持了本次会议，并在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董 事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事张雷先生（简历 请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事 会届满时止。 表决情况：9 票赞成、0 票反 ...

2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 447 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 7 月 24 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会 规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第三十次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认 ...