证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-29 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-31 厦门国贸集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的 发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会 计准则。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更主要内容 根据《企业会计准则第 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-27 厦门国贸集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日的 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年度经审计的每 股归属于公司股东的净资产 9.56 元；2024 年 4 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日每个 交易日的收盘价均低于 2023 年度经审计的每股归属于公司股东的净资产 9.59 元， 属于应当制定估值提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月 每个交易日收盘 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于厦门国贸集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | 3 | | | 表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0212 号 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0212 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 中国注册会计师： 张立贺（项目合伙人） 根 ...

文章核心观点 公司控股股东国贸控股计划增持公司股份，截至2025年4月16日已累计增持部分股份，增持计划尚未实施完毕将继续进行 [2][5] 增持主体情况 - 增持主体为国贸控股，是公司控股股东 [3] - 本次增持计划实施前，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份796,838,481股，占已发行股份的36.76%，其中国贸控股直接持有776,422,386股，国贸开发持有8,779,530股，兴证资管计划持有11,636,565股 [3] - 国贸控股前次增持计划于2023年10月27日披露，计划6个月内增持金额不低于5,000万元、不超过10,000万元，截至2024年4月26日已完成 [4] 增持计划内容 - 国贸控股计划自2024年10月31日公告披露之日起6个月内，通过上交所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元 [2][4] 增持计划进展 - 自2024年11月1日至2025年4月16日，国贸控股累计增持公司股份41,088,100股，占已发行股份的1.90%，累计增持金额26,459.53万元 [2][5] - 截至2025年4月16日，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份837,926,581股，占已发行股份的38.66%，其中国贸控股直接持有817,510,486股，国贸开发持有8,779,530股，兴证资管计划持有11,636,565股 [5] 其他事项说明 - 本次增持符合相关法律法规和业务规则 [5] - 国贸控股及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [6] - 本次增持计划实施不会影响公司上市地位、股权分布和控股股东及实际控制人变化 [6] - 公司将持续关注增持计划进展并及时履行信息披露义务 [6]

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-23 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 10 月 31 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东以专项贷 款和自有资金增持公司股份计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限 公司（以下简称"国贸控股"）计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 20,264 万元，不高于 40,528 万元。 增持计划的实施进展情况：截至 2025 年 4 月 16 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 41,088,100 股，占公司已发行股 份的 1.90%，累计增持金额 26,459.53 万元。本次增持后，国贸控股及其一致行 动人合计持有公司股份 837,926 ...

厦门国贸集团股份有限公司关于 收到控股股东提议公司2024年度利润分配方案的公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-19 二、其他说明 公司收到上述提议后，结合《公司章程》规定以及公司实际经营情况、经营发 展规划等进行了初步分析，认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定， 不会影响公司正常经营和长远发展，不会对公司的经营现金流产生重大影响，符合 全体股东利益，具备合理性。公司将在 2024 年度审计工作结束后制定合理可行的 利润分配方案，按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行审议程序和信息披露 义务。 三、相关风险提示 公司控股股东对公司2024年度利润分配方案的提议非公司董事会决议，具体 利润分配方案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东厦门 国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）发来的《关于厦门国贸集团股份 有限公司 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-20 厦门国贸集团股份有限公司 关于提前关闭西牯岭矿山项目暨 签订《关闭补偿协议》等协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司庐山市西牯 岭新材料有限公司（以下简称"西牯岭公司"）于 2021 年通过网上挂牌出让方式 以 23.76 亿元竞得江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿（以下简称"西牯岭矿山"） 的采矿权（分 5 年缴清），并需承担矿山土地征收、地上附着物处置及道路修建等 工作所需包干费用 16.4 亿元（以下简称"政策处置费"）。由于生态环境保护和 公共利益需要，庐山市人民政府决定在《采矿许可证》有效期届满前关闭西牯岭矿 山。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通 过了《关于提前关闭西牯岭矿山项目及补偿事项的议案》，董事会同意西牯岭公司 与九江市自然资源局签订《关于江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿关闭工作协 同推进框架协议》（以下 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归母净利润预计为62,566.28万元，同比减少67.33%[2][3][7] - 2024年度扣除非经常性损益的归母净利润预计为 - 125,147.93万元，同比减少373.03%[3][7] - 2023年利润总额为255,135.66万元，归母净利润为191,486.51万元，扣非归母净利润为45,835.96万元[4][5] - 2024年营业总收入为35,443,960.97万元，同比减少24.30%[7] - 2024年营业利润为47,361.66万元，同比减少76.73%[7] - 2024年基本每股收益为0.04元，同比减少93.75%[7] - 2024年末总资产为9,969,623.38万元，同比减少11.87%[7] 特定项目对财务指标的影响 - 西牯岭矿山项目关闭预计减少2024年度归母净利润约3.97亿元[9][12] 业务业绩下滑原因 - 国际环境复杂、国内需求不足致供应链管理业务部分品种业绩下滑[10] 扣非归母净利润减少原因 - 非经常性损益增加及归母净利润减少致扣非归母净利润同比减少[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 预计2025年第一季度财务指标 - 预计2025年第一季度归母净利润41037.00万元到43088.00万元，同比增长0%到5%[2] - 预计2025年第一季度扣非归母净利润 -8177.00万元到 -10229.00万元，同比减少450.00万元到2502.00万元[2] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为58255.71万元[3] - 上年同期归母净利润为41036.50万元[3] - 上年同期扣非归母净利润为 -7727.22万元[3] - 上年同期每股收益为0.13元[3] 业绩预增原因 - 2025年第一季度业绩预增因供应链管理业务贯彻“三链融合”模式，优化业务结构[4] 数据说明 - 本次预计业绩数据未经审计，是初步核算[5] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年第一季度报告为准[6]