厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第二次 会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 21 日 在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-25 （2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况 等事项； （3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与 2024 年年报编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-24 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要； 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-26 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案及 2025年中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.17 元（含税） 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.17 元/股以及 2024 年中期已分配 的现金红利 0.16 元/股）总方案为：每股派发现金红利 0.33 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 若公司 2025 年满足现金分红条件，公司 2025 年中期拟进行现金分红， 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况的专项审核报告 1-3 2 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0218 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具 了容诚审字[2025]361Z004 ...

中国·北京 容诚审字[2025]361Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0048 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 国贸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https/ ...

审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 188 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、18次董事会会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议、8次审计委员会会议等多种会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰参加2次股东大会、18次董事会会议[5] - 刘峰及直系亲属等未持有公司已发行股份1%或以上[3] - 刘峰在公司董事会下属专门委员会担任多个职务[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] 各委员会审议事项 - 审计委员会2024年2月7日审议健康科技业务应收账款会计估计变更议案[6] - 审计委员会2024年4月1日审议选聘2024年度会计师事务所相关议案[7] - 薪酬与考核委员会2024年4月22日审核董监高薪酬情况[8] - 审计委员会2024年4月29日审议公司2024年第一季度报告[8] - 预算委员会2024年有多场会议审议预算相关报告和方案[9][10] 年报沟通会情况 - 2024年2月22日沟通会总裁报告2023年度经营等情况[10] - 2024年4月15日会议审议多项报告和议案[11] 其他事项 - 公司建立董事等责任保险制度降低独立董事履职风险[16] - 2024年独立董事审核关联交易相关议案[18] - 2024年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案[20] - 2023年沟通会建议公司在年报增加关键财务指标变动解释[21] - 2024年会议提示公司关注贸易业务真实性[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续[22]

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

厦门国贸(600755)4月22日晚间发布2024年年度报告。报告显示，面对国际环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化的内外部形势，公司持续推进"三链融合"业务模式升级规划，深化核心竞争力，但受外部宏 观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。公司全年实现营业收入3544.40亿元， 归属于上市公司股东的净利润6.26亿元。 公司供应链管理业务核心品类的市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等核心品类经营货量稳居行业 第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。公司通过积极贯彻"三 链融合"发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展，合理运用期现结合策略， 主要品类的期现毛利率改善明显，公司总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83%。 公司继续深化数字变革，挖掘前、中、后台数字化需求，加强数字化系统建设升级，助力提质增效。智 慧供应链综合服务平台"国贸云链"，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产 业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属"AI+"解决方案。2024年，"国贸 云链"累计订单超15万笔，成交金额超 ...