厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第二次 会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 21 日 在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-25 （2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况 等事项； （3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与 2024 年年报编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-24 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要； 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-26 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案及 2025年中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.17 元（含税） 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.17 元/股以及 2024 年中期已分配 的现金红利 0.16 元/股）总方案为：每股派发现金红利 0.33 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 若公司 2025 年满足现金分红条件，公司 2025 年中期拟进行现金分红， 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况的专项审核报告 1-3 2 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0218 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具 了容诚审字[2025]361Z004 ...

中国·北京 容诚审字[2025]361Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0048 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 国贸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https/ ...

审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 188 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（I ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

厦门国贸(600755)4月22日晚间发布2024年年度报告。报告显示，面对国际环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化的内外部形势，公司持续推进"三链融合"业务模式升级规划，深化核心竞争力，但受外部宏 观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。公司全年实现营业收入3544.40亿元， 归属于上市公司股东的净利润6.26亿元。 公司供应链管理业务核心品类的市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等核心品类经营货量稳居行业 第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。公司通过积极贯彻"三 链融合"发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展，合理运用期现结合策略， 主要品类的期现毛利率改善明显，公司总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83%。 公司继续深化数字变革，挖掘前、中、后台数字化需求，加强数字化系统建设升级，助力提质增效。智 慧供应链综合服务平台"国贸云链"，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产 业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属"AI+"解决方案。2024年，"国贸 云链"累计订单超15万笔，成交金额超 ...