本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称： 1、中国船舶工业股份有限公司（本公司） 2、广船国际有限公司（公司控股子公司） 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-045 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司及所属企业2024年度拟提供担保 及其额度的公告 3、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司） 被担保人名称：详见本公告"四"所列，被担保人不属于公司 关联人。 本次预计担保金额：为资产负债率70%以上的子公司提供担保金 额合计不超过53.30亿元。 本次预计担保如全额完成，公司及所属企业累计对外实际担保 金额不超过55.95亿元。 公司及所属企业均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过70%被担保 人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司及 所属 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-046 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款金额：不超过22.20亿元，涉及的关联交易金额（手续 费）不超过111.00万元，经公司董事会审议通过后即可实施； 委托贷款期限：不超过3年 ； 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考 同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰； 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶""公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实 施委托贷款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 为支持公司子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整 体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外 高桥造船有限公司（ ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶工业 股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董 事会秘书的选任、履职等相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，特制定本制 度。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 上市公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职 责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负 有的责任。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 本制度是公司董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要 依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章 程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-047 中国船舶工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司出口船舶及进口物资多以外币结算，汇率变化对公司经济 效益影响较大；同时大宗商品等大类资产价格波动直接关系到公司产 品的盈利能力，为此采用期货和衍生品交易业务固化汇率，降低原材 料价格波动风险成为保持公司效益稳定的重要措施之一。公司开展的 期货和衍生品交易业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目 的还是降低风险敞口，固化成本，同时与业务的品种、规模、方向、期 限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。 公司开展的期货和衍生品交易业务选择结构简单、风险可控的 产品，包括远期结售汇、比例远期、期权、掉期（含利率掉期、汇率掉 期）及期货等。交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易 业务经营资格的银行与非银行金融机构，公司不开展境外衍生品交易。 2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 980 亿元（含等值外币），结合公司期货和衍生品交易年初 ...

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-043 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事 15 名，实参加董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易的公 告》（临 2023-044）。 本预案需提交公司 2 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-049 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，监事会会议通知和 材料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加监 事 6 名，实参加监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，本次会议合法有效。 监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展 1 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2023-044）。 本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于 ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会独立董事 5 名，实参加表决的独立董事 5 名。根据有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》的相关规定，本次会议合法 有效。会议经表决，审议通过了以下预案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 | 序号 | 关联交易类别 | 2024 年预计/亿元 | | --- | --- | --- | | 1 | 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 | 385 | | 2 | 向关联方销售商品 | 92 | | 3 | 接受关联方提供的服务（含租入资产） | 36 | | 4 | 向关联方提供服务（含租出资产） | 13 | | 5 | 在中船财务有限责任公司存款余额 | 720 | | 6 | 向中船财务有限责任公司贷额余额 | 240 | | 7 | 在中船财务有限责任公司存 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-044 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易尚需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船 舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为本公司的间接控股股 东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，本公司主营 业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满 足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发 展。 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉 持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团 形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预 ...

第一条 为规范中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 中国船舶工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...